Дмитрий Пунин и Марина Ильина: Казахстан объявил в розыск фигурантов Pin-Up

02.11.2026, 11:13 fraza.com

Казахстан 30 октября 2026 года объявил в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, связываемых с международным игорным брендом Pin-Up. Поисковые дела зарегистрированы на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры страны, а розыск ведет Департамент экономических расследований по Астане Агентства по финансовому мониторингу. Следствие проверяет деятельность онлайн-казино Pin-Up и Pinco, а журналист Михаил Козачков оценивает возможные проигрыши пользователей, связанных с расследованием площадок, примерно в 100 млрд тенге.

Появление Дмитрия Пунина и Марины Ильиной в розыскной базе стало новым этапом казахстанского расследования нелегального игорного бизнеса, пишут СМИ. По данным журналиста Козачкова, супруги находятся на Кипре. В то же время официальное сообщение о регистрации розыскных дел не содержит подтверждения их местонахождение или подробного описания подозрений, выдвинутых непосредственно Пунину и Ильине.

Ранее, 2 февраля 2026 года, казахстанское Агентство по финансовому мониторингу сообщило о розыске Дмитрия Дружинского и Марины Левкович-Гинзбург. Суд заочно санкционировал их содержание под стражей. По версии следствия они выполняли функции координаторов платежной инфраструктуры онлайн-казино Pin-Up и Pinco: привлекали посредников, взаимодействовали с платежными организациями и банками второго уровня, обеспечивали прием и перевод средств.

В сообщении АФМ отмечено, что для маскировки нелегальной деятельности использовалось ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения были привлечены платежные организации Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованные в Pinnacle Financial Solutions. По данным ведомства, средства клиентов онлайн-казино накапливались на транзитных счетах, после чего переводились за границу и конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании.

Следствие проверяет, использовался ли легальный букмекерский сервис PIN-UP.KZ для перенаправления клиентов на запрещенные в Казахстане онлайн-казино Pin-Up и Pinco. Такая модель могла позволять проводить платежи через формально легальную инфраструктуру, тогда как конечным получателем средств становились игральные платформы, деятельность которых находилась вне правового поля страны. АФМ пока не обнародовало полное описание всех операций, непосредственно связывающих Дмитрия Пунина с этой платежной системой.

Отдельно казахстанское ведомство сообщало о более масштабном расследовании незаконных переводов в пользу онлайн-казино. По данным АФМ, общий объем выявленных нелегальных операций превысил 600 млрд. тенге. В схему, по версии следствия, были привлечены более 20 платежных организаций и сотрудники банков второго уровня. Правоохранители провели более 70 обысков, девяти фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках этого же более широкого расследования АФМ сообщало о ликвидации международного колл-центра, в работе которого принимали участие 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Центр обеспечивал техническую поддержку четырех онлайн-казино и консультировал пользователей по финансовым операциям. Оборот криптовалютной партнерской программы, по которой осуществлялись прием и вывод средств, превысил 200 млн USDT. Эти 600 млрд тенге и 200 млн USDT касаются более широкого дела о нелегальных игровых операциях, а не установленных объемами операций лично Дмитрия Пунина. Оценка в 100 млрд. тенге касается возможных проигрышей клиентов площадок, связанных с Pin-Up.

Казахстанское расследование разворачивается на фоне ограничений бизнеса Pin-Up в Украине. 25 мая 2025 года указом президента №344/2025 были введены санкции против Дмитрия Пунина, Ивана Банникова, Александра Матяшова и ряда компаний. 3 июня государственное агентство PlayCity прекратило действие лицензии ООО «Укр Гейм Технолоджи», работавшее под брендом PIN-UP. В решении регулятора отмечено, что основаниями стали выполнение санкционного решения СНБО, несоответствие компании лицензионным требованиям и неуплата ежегодной платы за лицензию.

Украинский оператор имел код ЕГРПОУ 44130446, а его формальным владельцем был Игорь Зотько. В то же время, украинские правоохранители исследовали вопрос фактического контроля над компанией и ее связей с кипрскими структурами. В рамках этого производства рассматривались возможные связи игорного бизнеса с российскими собственниками и риски финансирования государства-агрессора. Эти подозрения стали одним из факторов введения санкций, но не означают автоматическую установку вины всех упомянутых лиц.

По данным расследования OCCRP, с декабря 2023-го по апрель 2024 года украинская компания перечислила более 6,2 млн евро роялти кипрской Guruflow Team Ltd, владевшей брендом Pin-Up. До февраля 2022 года частью в этой структуре владел Дмитрий Пунин, после чего передал ее жене Марине Ильиной. Именно смена владельца перед началом полномасштабного вторжения стала одним из предметов внимания украинских следователей.

Еще один эпизод касается русского сегмента бизнеса. По информации OCCRP, Guruflow Team Ltd продала российскую компанию PinUp.Ru Александру Удодову за 13 млн евро. Удодов ранее являлся родственником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сделку заключили с убытком для продавца в 1,5 млн. евро, а уже через 13 дней Удодов перепродал компанию. Украинские следователи рассматривали последовательность этих корпоративных изменений в контексте возможного утаивания фактических владельцев. Марина Ильина заявляла OCCRP, что гордится решением продать российский актив, и отрицала связи с российскими властями и перечисление средств в российский бюджет.

Теперь Дмитрий Пунин и Марина Ильина фигурируют в казахстанском розыске в рамках расследования деятельности Pin-Up и Pinco. Сам факт объявления в розыск не является обвинительным приговором и не доказывает вину подозреваемых. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от результатов финансового анализа, установления движения денежных средств, роли платежных компаний и процессуальных решений казахстанских правоохранительных органов.