Андрей Веревский: оффшор Kernel требовал $38,8 млн от государственного Sense Bank

17.10.2026, 19:49 fraza.com

Кипрская компания Etrecom Investments Limited, связанная с бизнес-группой Андрея Веревского Kernel, не смогла добиться разбирательства по существу иска на $38,82 млн к государственному Sense Bank в хозяйственном суде Киева. 30 сентября 2026 года судья Л. Г. Пукшин оставила иск без рассмотрения из-за арбитражной оговорки. Спор касается долговых инструментов, связанных со структурами группы Михаила Фридмана. Отдельно НАБУ расследует вероятное использование Sense Bank для легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, направили в залог Германа Галущенко. Прямая связь между двумя производствами не установлена.

По делу № 910/4298/26 Etrecom Investments Limited требовала взыскать с АО «Сенс Банк» и кипрской Greatford Limited $30,54 млн. основного долга и $8,28 млн. процентов. Общая сумма требований составила $38 824 611,39. После решения от 30 сентября вопрос об ответственности государственного банка по спорным обязательствам по существу не решался. В то же время возможность обращения в предусмотренный договором арбитраж сохранилась, пишут СМИ.

Etrecom Investments Limited зарегистрирована на Кипре под номером HE 204363 и связана с корпоративной структурой Kernel Holding SA В 2022 году через эту компанию осуществляли операции по выкупу акций холдинга на $47,85 млн. Директором Etrecom указан Александр Рачиба, который также фигурирует в корпоративных структурах Limited Секретарем компании является Joka Secretarial Limited.

Требования к Sense Bank связаны с долговыми бумагами, приобретенными Kernel у Greatford Limited в 2021 году примерно за $30,9 млн. Условия предусматривали доходность 5,75% и обязательства обратного выкупа. Операцию оформили через кипрскую компанию без прямого договора с украинским банком. После национализации Sense Bank в июле 2023 г. Etrecom попыталась возложить часть обязательств по этой конструкции также на государственное финансовое учреждение.

Greatford Limited связана с корпоративной сетью ABH Ukraine Limited, ABHU Finance plc и ABH Holdings SA, связываемой с Михаилом Фридманом. В корпоративных документах Greatford фигурируют Димитра Ставрину, Марилена Христу, Ани Карапетян, Павел Назарян, а также секретарские структуры Goodgate Secretarial и Abacus Secretarial. Сам факт присутствия этих лиц и компаний в документах не означает установление их ответственности по спорным обязательствам.

Михаил Фридман отдельно оспаривает национализацию Sense Bank в международном арбитраже Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), дело № ARB/24/1. Производство инициировало ABH Holdings 29 декабря 2023 года. Публично заявленная сумма претензий превышала $1 млрд, в то время как в базе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) приведена оценка $653 млн. Представителем холдинга в материалах фигурирует Павел Назарян, имя которого также упоминается в корпоративной сети Greatford.

Отдельное направление долговых споров касается ICU Trading Ltd, связанной с Макаром Пасенюком и Константином Стеценко. Компания контролировала 42% выпуска долговых бумаг LPN серии 26 и 52% серии 31, общий объем которых оценивался примерно в $47 млн. Эти выпуски не являются непосредственным предметом иска Etrecom в Sense Bank.

По делу № [2025] EWHC 3232 (Comm) Высокий суд Англии и Уэльса рассматривал спор ICU Trading Ltd с нидерландской EMIS Finance BV, финансировавшейся ABH Ukraine Limited. Суд признал недействительной предложенную замену доверительному управляющему облигациями. Этот процесс касался управления соответствующими долговыми инструментами, а не установлением обязанностей государственного Sense Bank по иску Etrecom.

Параллельно 19 августа 2026 НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили об операции «Форест Гамп». По версии следствия через подконтрольные счета Sense Bank провели 150 млн грн для внесения залога за Германа Галущенко. В материалах расследования упоминаются Ирина Мудрая, Максим Никитась, Вадим Столар, Николай Гладышенко и Алексей Ступак. Эти обстоятельства касаются отдельного уголовного производства и сами по себе не доказывают связь с долговым спором Etrecom и Greatford.

После обнародования информации о расследовании произошли кадровые изменения. Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую, Алексея Ступака отстранили от руководства банком, а 21 августа Кабинет министров прекратил полномочия Николая Гладышенко. В наблюдательный совет назначили Наталью Дегтяреву, а исполнение обязанностей председателя правления передали Елене Зубченко. Ступак отрицает свою вину.

2 сентября судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский определил Алексею Ступаку залог в размере 15 млн. грн. вместо 150 млн. грн., которых просила сторона обвинения. Решение о мере пресечения не является приговором и не устанавливает вины фигуранта.

В хозяйственном споре вокруг иска Etrecom возникали также процессуальные вопросы судьи Светланы Погребной. 16 июня Greatford заявила отвод судьи, но 18 июня судья Щербаков отказал в его удовлетворении. 1 июля Погребная отказалась закрывать производство, а 29 июля заявила самоотвод. Отвод требовал и Sense Bank. Окончательное процессуальное решение 30 сентября приняла судья Л. Г. Пукшин, оставив иск без рассмотрения из-за арбитражной оговорки.

Таким образом, хозяйственный суд не установил обязанности Sense Bank уплатить Etrecom $38,82 млн. и не рассмотрел обоснованность заявленных требований по существу. Дальнейшее развитие спора будет зависеть от использования сторонами предусмотренных договором механизмов арбитражного урегулирования. Уголовное производство по возможному движению 150 млн грн через Sense Bank остается отдельным делом, в рамках которого выдвинутые следствием версии нуждаются в доказывании.