Богдан Свиридоненко и мошенническая схема с талонами через Namomente

02.10.2026, 22:50 fraza.com

Богдан Свиридоненко оказался в центре истории с продажей топливных талонов в Днепре через Namomente, где, по данным обнародованного расследования, фигурируют миллионные обороты, бывшие правоохранители и компания СМАЙЛ-ОИЛ. Ключевым персонажем этой истории называют Богдана Свиридоненко — бывшего сотрудника уголовного розыска, возглавившего после работы в органах собственный топливный бизнес.

Богдан Свиридоненко сейчас директор, основатель и конечный бенефициар ООО «СМАЙЛ-ОИЛ» с кодом ЕГРПОУ 45183031. Компанию зарегистрировали в Днепре в 2024 году. Ее основное направление деятельности – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Именно из-за этого юридического лица в истории с топливными талонами возникает один из главных финансовых следов, пишут СМИ.

Богдан Свиридоненко, по имеющимся сведениям, до прихода в бизнес работал в правоохранительной системе. В публикации его называют бывшим старшим оперуполномоченным по особо важным делам управления уголовного розыска. Его профессиональный путь, по приведенным данным, начинался в Бабушкинском райотделе МВД, после чего он перешел в подразделения по борьбе с организованной преступностью и уголовному розыску.

Именно этот бекграунд придает истории особый привкус. По версии авторов расследования, Богдан Свиридоненко имеет давние связи с Сергеем Филипенко, которого связывают с бизнесом Namomente. В публикации утверждается, что они познакомились еще тогда, когда Филиппенко работал телохранителем в ночном клубе «Лабиринт».

После увольнения из правоохранительных органов Богдан Свиридоненко перешел в бизнес. Среди активов, приписываемых ему в материале, упоминаются квартира в новостройке и Toyota Camry. Впоследствии в его корпоративной истории появилась СМАЙЛ-ОИЛ, которая работает именно в топливном сегменте.

По данным открытых реестров, Богдан Свиридоненко владеет 100% «СМАЙЛ-ОИЛ» и управляет предприятием. То есть связь Богдана Свиридоненко с компанией не является предположением — она напрямую указана в корпоративных данных как ее владелец и директор.

Далее начинается интереснейшая часть истории. В расследовании утверждается, что СМАЙЛ-ОИЛ перепродает топливные талоны через Namomente, а часть операций якобы проводится без надлежащего документального оформления. Авторы материала оценивают возможный месячный оборот наличных сделок примерно в 30 млн грн.

Если приведенная оценка соответствует реальному масштабу операций, речь уже не о мелком побочном заработке на талонах. Это оборот в сотни миллионов гривен в год. При этом официальные финансовые показатели СМАЙЛ-ОИЛ дают совсем другую картину: по данным открытых финансовых сервисов, доход компании за 2024 год составил около 22,8 млн грн.

Именно эта разница ставит главный вопрос к истории Богдана Свиридоненко: что стоит за заявленными многомиллионными оборотами и проходят ли соответствующие операции через официальный бухгалтерский и налоговый контур.

Есть и другой эпизод. По данным, приведенным в публикации, «СМАЙЛ-ОИЛ» получила 2,3 млн грн предоплаты за топливные талоны, однако свои обязательства не выполнила. Отдельно упоминается финансовая помощь, которую компания якобы тоже не вернула. При участии предприятия существуют судебные споры, что позволяет проверить часть претензий не по публикациям, а по материалам судебных дел.

Для Богдана Свиридоненко это важный момент: речь уже не только о репутационных вопросах вокруг Namomente. «СМАЙЛ-ОИЛ» имеет документированный корпоративный статус, финансовую историю и судебные упоминания, поэтому деятельность предприятия можно анализировать по конкретным документам.

Отдельный пласт истории – роль бывших правоохранителей в бизнесе. Богдан Свиридоненко, по данным расследования, после работы в системе МВД оказался на стороне частного топливного бизнеса. Авторы материала напрямую связывают его с коммуникациями между бизнесом Филиппенко и правоохранительной средой.

Сам Богдан Свиридоненко в таком контексте становится не просто директором дежурного ООО. Его прошлое в правоохранительной системе и нынешняя роль владельца компании, работающей с топливом, создают вопросы характера связей между бизнесом и бывшими силовиками.

При этом у открытых данных нет оснований автоматически называть Богдана Свиридоненко виновным в мошенничестве только из-за наличия корпоративных или судебных записей. Но так же эти документы не позволяют просто отмахнуться от вопросов деятельности «СМАЙЛ-ОИЛ», особенно если заявленные в расследовании обороты и операции с талонами соответствуют действительности.

Не менее острый вопрос касается Бюро экономической безопасности. В публикации утверждается, что БЭБ знает об описанных операциях, однако заметного результата борьбы с ними авторы не видят. Если правоохранители действительно получали информацию о миллионных оборотах, невыполненных обязательствах и деятельности компаний в топливном сегменте, логическим следствием должны стать проверки происхождения средств, документального оформления операций и уплаты налогов.

В этой истории особенно важно не потерять главное по названиям компаний. Namomente это лишь часть цепи, которую описывают авторы расследования. На другом его конце находится СМАЙЛ-ОИЛ, официальным владельцем и директором которой является Богдан Свиридоненко.

Богдан Свиридоненко имеет непосредственную корпоративную связь с предприятием, работающим с топливом. Сергей Филиппенко, по версии публикации, связан с Namomente. Между этими элементами авторы расследования видят бизнес-конструкцию с продажей талонов и значительными денежными потоками.

Теперь вопрос уже не в том, существует ли «СМАЙЛ-ОИЛ». Она существует. Не секрет и то, кто ее контролирует. Вопрос в другом: каков реальный масштаб операций с топливными талонами, сколько денег проходит мимо официального учета, кто является конечными получателями средств и проверяли ли это компетентные органы.

Если приведенные в расследовании цифры подтвердятся документами, история Богдана Свиридоненко и Namomente может оказаться значительно шире обычного хозяйственного конфликта вокруг топливных талонов. Если часть обвинений не подтвердится, именно документы должны поставить точку в этой истории.

Пока зафиксированы корпоративные данные, судебные споры и утверждения о масштабных операциях, создают достаточную основу для вопросов к Богдану Свиридоненко, «СМАЙЛ-ОИЛ», Namomente и правоохранительным органам. И главное из них простое: кто контролирует этот топливный поток в Днепре и почему вокруг него накапливаются вопросы.