КИТ Group: 630 млн наличных изъяли во время обысков

02.10.2026, 16:20 fraza.com

Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности 2 октября 2026 сообщили о разоблачении масштабной теневой финансовой сети, которую следствие связывает с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. Во время более 30 обысков в 16 регионах изъяли наличные деньги в разных валютах на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о сети КИТ Group. Официально название компании правоохранители в уведомлении не указали.

По версии следствия, сеть действовала на территории всей страны. Через нее проводились операции с наличной валютой и цифровыми активами, а также переводили средства внутри страны и за границу. Участники называли такие операции "перестановками". БЭБ заявило, что через сеть по легальному финансовому обороту ежегодно выводили десятки миллиардов гривен, пишут СМИ.

Правоохранители утверждают, что часть сделок проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете. Для работы использовали помещения пунктов обмена валют, работавших под известной торговой маркой, однако необходимых разрешений на соответствующие валютно-обменные операции, по данным следствия, не было.

Отдельным направлением, по материалам производства, была конвертация наличных средств в цифровые активы. Такие операции производились под видом работы обычных обменных пунктов. Следствие проверяет, соответствовали ли эти операции требованиям законодательства и отражались ли доходы в официальной отчетности.

Директор БЭБ Александр Цивинский назвал изъятие более 630 млн грн крупнейшим в истории Бюро объемом изъятых наличных денег. По его словам, сыщики одновременно провели 30 обысков на определенных объектах. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили скрытые хранилища и тайники для хранения наличных. БЭБ также сообщило об обнаружении технических средств, которые могли использоваться для блокирования доступа к черновому финансовому учету.

Общая сумма изъятых средств превысила 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Среди наличных были доллары, евро и российские рубли. По информации прокуратуры, во время обысков представители сети не предоставили документов, подтверждающих законное происхождение средств и их надлежащий бухгалтерский учет.

Помимо денег детективы изъяли компьютеры, мобильные телефоны и черновую документацию. По версии следствия, эти материалы могут содержать сведения об организации работы сети, движении средств и взаимосвязи между ее участниками. Получившуюся информацию правоохранители должны проанализировать в рамках досудебного расследования.

Согласно сообщениям источников в правоохранительных органах, изъятие средств и обыски касаются КИТ Group. В то же время, в официальных сообщениях Офиса Генерального прокурора и БЭБ конкретная торговая марка не названа. СМИ, ссылающиеся на источники в правоохранительных органах, идентифицируют сеть именно как КИТ Group.

КИТ Group уже упоминалась в открытых судебных материалах, связанных с деятельностью сети обменных пунктов и с операциями с цифровыми активами. В документах, обнародованных в 2026 году, следствие описывало версию об использовании связанных с брендом сервисов для конвертации цифровых активов в наличные деньги. Эти материалы относятся к отдельному уголовному производству и не являются судебным установлением вины компании или ее работников.

В марте 2026 года Национальный банк отозвал у ООО Либерти Финанс лицензию на деятельность финансовой компании и лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме. В открытых материалах говорилось, что компания была связана с сервисами КИТ Group. В то же время, нынешние следственные действия БЭБ и ОГП касаются другого уголовного производства, поэтому эти факты нельзя автоматически отождествлять.

Правоохранители пока не сообщали об окончательном количестве лиц, которым могут быть объявлены подозрения в рамках нового производства. Также не обнародован полный перечень пунктов, компаний или конкретных операций, которые следствие считает незаконными. Анализ изъятой техники и документов должен установить возможных организаторов, участников и масштабы финансовых операций.

Досудебное расследование продолжается. Окончательная правовая оценка деятельности КИТ Group, ее работников или других лиц может быть дана только после завершения следственных действий и соответствующих процессуальных решений. Сам факт проведения обысков и изъятия средств не означает доказанности вины конкретных лиц.