Евгений Березовский и отмывка грязных денег через IBOX Bank: что известно

01.10.2026, 19:09 fraza.com

Евгений Березовский оказался в поле внимания следствия по делу об операциях через IBOX Bank, связанных с мискодингом и платежами нелегальных онлайн-казино. Его возможную роль в этих процессах изучает Бюро экономической безопасности, однако подозрения в основном уголовном производстве Евгению Березовскому, по имеющимся данным, пока не объявляли. Основное дело касается легализации около 5 млрд грн из-за более 20 подконтрольных компаний.

Евгений Березовский имеет долгий опыт работы в банковском секторе. В 2005-2011 годах он руководил корпоративным направлением Альфа-Банка Украина, в 2014 году стал первым заместителем председателя Ощадбанка, а осенью того же года перешел на должность первого заместителя председателя правления Дельта Банка Николая Лагуна. В марте 2015 года Национальный банк признал Дельта Банк неплатежеспособным, пишут СМИ.

Параллельно Евгений Березовский был связан с развитием терминальной сети iBox вместе с Александром Лукановым. По приведенным в материалах дела и публикациям данным, «Дельта Банк» предоставил компаниям, связанным с терминальным бизнесом две кредитные линии на 64 млн грн и 80 млн грн. Поручителем по этим обязательствам выступал Березовский.

В дальнейшем терминальный бизнес был переведен в Агрокомбанк, который впоследствии стал IBOX Bank. Евгений Березовский рассматривался как кандидат на должность главы правления, однако Национальный банк не согласовал его кандидатуру. После этого он работал управляющим директором банка и стал его совладельцем.

По приведенным в публичных материалах данным, доля Евгения Березовского в IBOX Bank в определенный период составила до 9,9%, а затем сократилась до 6,122%, или 10 376 500 акций. Именно этот пакет позже стал предметом отдельного спора по долговым обязательствам Березовского.

В 2016 году Евгений Березовский, по материалам судебного дела, имел долг перед Михаилом Спектором в размере 265 тыс. долларов. В 2019 году суд принял решение о взыскании с него около 9,33 млн. грн. В рамках исполнительного производства №60886079 пакет акций IBOX Bank в размере 6,122% был выставлен на торги ПФТС. Номинальная стоимость пакета составила 12,244 млн грн, а после снижения стартовая цена была близка к 7,08 млн грн.

После сокращения доли Евгения Березовского в капитале банка возросла доля Алены Дегрик-Шевцовой. По данным, обнародованным БЭБ, Шевцова была совладелицей IBOX Bank, а следствие связало деятельность подконтрольных ей компаний с использованием механизма мискодинга. В 2025 году БЭБ сообщало о завершении специального досудебного расследования в отношении Шевцовой и двух ее пособниц.

По версии БЭБ, для реализации схемы было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в IBOX Bank. Игроки нелегальных онлайн-казино переводили средства на реквизиты этих компаний для пополнения игровых счетов. При назначении платежей при этом указывались несуществующие товары или услуги. Правоохранители оценивали объем легализованных таким способом средств примерно в 5 млрд. грн.

Евгений Березовский в этом эпизоде не имеет статуса обвиняемого. Его возможная связь с механизмом мискодинга остается версией следствия, которую следует подтвердить или опровергнуть процессуальными доказательствами. Публичные сообщения БЭБ о завершении расследования Шевцовой и ее пособниц не означают автоматического распространения установленных следствием обстоятельств на Березовского.

Отдельным элементом истории есть работа Евгения Березовского после выхода из акционерного капитала IBOX Bank. По документам Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на которые ссылаются авторы расследований, он сохранил рабочие отношения с группой, связанной с Аленой Шевцовой, и работал советником председателя наблюдательного совета банка. Именно этот факт сейчас рассматривается как одно из обстоятельств, требующих дополнительной проверки в контексте роли Березовского.

Параллельно регулятор накапливал претензии к IBOX Bank по финансовому мониторингу. НБУ сообщал, что во время проверки выявил сделки семи высокорисковых компаний на общую сумму около 3,5 млрд. грн. Речь шла о платежах в пользу организаций, связанных с киберспортом и спортивным покером.

7 марта 2023 года Национальный банк отозвал банковскую лицензию IBOX Bank и принял решение о его ликвидации. Регулятор объяснил решение систематическими нарушениями требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Доля банка составила около 0,1% активов платежеспособных банков, поэтому НБУ не ожидал негативного влияния его вывода с рынка на стабильность банковской системы.

В материалах НБУ по IBOX Bank фигурировали не только претензии к отдельным операциям, но и вопрос системности нарушений. Регулятор отмечал, что банк продолжал проводить рисковые операции, несмотря на предыдущие меры воздействия. Именно накопление таких нарушений явилось основанием для решения об отзыве лицензии, а не один отдельный платеж или эпизод.

Следствие БЭБ по делу Шевцовой установило, что денежные средства поступали через сеть юридических лиц, а их назначение маскировали под оплату товаров и услуг. Такой механизм, по версии правоохранителей, позволял проводить платежи, связанные с нелегальными азартными играми через банковскую инфраструктуру без прямого указания их реального назначения. Именно такой способ утаивания характера транзакций следствие относит к мискодингу.

В 2025 году БЭБ сообщило, что обвинительные материалы в отношении Алены Шевцовой и двух ее пособниц были подготовлены для передачи в суд. По данным ведомства, специальное досудебное расследование было завершено после открытия материалов стороне защиты. В апреле 2025 года БЭБ также сообщало о санкциях в отношении Шевцовой и повторно приводило оценку легализованных средств на уровне около 5 млрд грн.

Евгений Березовский одновременно остается отдельным направлением проверки. Его присутствие в предыдущей истории терминального бизнеса, прежняя доля в IBOX Bank и последующие рабочие связи с представителями Шевцовой группы описываются следствием как обстоятельства, которые могут иметь значение для установления полной структуры финансовых потоков. Однако сами эти факты не доказывают участие Березовского в незаконных операциях.

Еще одним элементом банковской истории, который упоминается в материалах IBOX Bank и связанных с ним финансовых структур, является Фридрих Поллак. В 2014 году он возглавил Union Standard Bank, который в октябре 2015 года был признан неплатежеспособным. В рамках другого уголовного производства следствие проверяло обстоятельства исчезновения средств из банковского хранилища, однако этот эпизод не является доказательством причастности Евгения Березовского к делу мискодинга.

Таким образом, нынешняя проверка роли Евгения Березовского включает период от формирования терминального бизнеса iBox до дальнейшей деятельности IBOX Bank. БЭБ уже установило по делу Шевцовой использование более 20 компаний и оценивает объем легализованных средств примерно в 5 млрд. грн. В то же время, процессуальный статус Березовского остается отличным от статуса лиц, которым по этому делу уже сообщали о подозрении.