Швейцарский банк наказали из-за рискованных клиентов, связанных с россиянами
Во вторник, 29 сентября, швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил о серьезных нарушениях в сфере управления рисками и борьбы с отмыванием средств, передает Reuters. Интересно, что это уже пятое разбирательство против Julius Baer менее чем за 10 лет.
Во-первых, расследование касалось частных долговых займов европейской группе и ее основателю, по которым кредитный риск превысил 1 миллиард швейцарских франков.
Банк игнорировал многочисленные предупреждающие сигналы и способствовал проведению непрозрачных операций. В итоге 586 миллионов франков непогашенной задолженности пришлось полностью списать.
Во-вторых, регулятор также проверял работу финучреждения с высокорисковыми клиентами, связанными с двумя россиянами, которых отнесли к категории политически значимых лиц.
Дело в том, что в течение нескольких лет банк должным образом не проверял происхождение их активов, нарушая требования к отчетности в сфере противодействия отмыванию средств.
На этот раз Julius Baer обязали удерживать дополнительный капитал в размере 250 миллионов франков (300 миллионов долларов) до тех пор, пока финучреждение не прекратит сотрудничество с частью клиентов.
Напомним, что Raiffeisen Bank International добился решения о взыскании с российской компании Rasperia около 3,15 миллиарда евро компенсации, которую могут выплатить из замороженных активов.
- Последние
- Популярные
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Сентябрь, 28
-
-
-
-
-
-
-
-
Новости по дням
29 сентября 2026
