Правоохранители «накрыли» мошеннические обменники наркоторговца и владельца «Трухи» Удянского: изъято 630 млн грн
Офис генпрокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных средств. В ходе более 30 обысков в 16 регионах правоохранители изъяли рекордные более 630 млн грн. По данным нашего издания, среди фигурнатов Николай Удянский.
Удянский — криптобизнесмен с российским паспортом, новый владелец телеграмм-канала «Труха». Упоминался в СМИ в контексте торговли людьми и наркотиками. Удянский также тесно связан с членами организованной преступной группировки «Залютинские», входившей в так называемую банду Князя Вадима Казарцева, занимавшуюся заказными убийствами, рейдерсвом, вымогательствами и разбоями. Удянского называют главным «кошельком» главаря «Залютинских» Леонида Митрова. ОПГ считается исполнителем серии убийств в Харькове.
Разоблаченная ОГПУ и БЭБ мошенническая сеть действовала по всей Украине, ежегодно через нее проводили десятки миллиардов гривен. Ее участники осуществляли так называемые «перестановки» — обмен наличной валюты и цифровые активы, а также переводы средств в пределах страны и за рубеж. Операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.
Для работы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, действовавших под известной торговой маркой. В то же время, необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было. Под видом работы обменников наличные деньги также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
Кроме 630 млн грн в разной валюте у фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
3 октября 2026
