630 миллионов наличными: БЭБ разоблачило гигантскую сеть нелегальных обменников
Детективы Бюро экономической безопасности Украины в результате масштабной спецоперации изъяли более 630 млн грн в разной валюте по делу о сети нелегальных обменных пунктов.
Как пишет Dilo, об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
БЭБ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачило теневую структуру, через которую из легального оборота выводились десятки миллиардов гривен в год. Организацию использовали для легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
Уровень конспирации незаконных обменников полностью соответствовал их масштабам:
Правоохранители провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели следственные действия до конца.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — только то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установление связей и работы детективов. И все это — параллельно с аттестацией, сложным отбором персонала и критическим кадровым дефицитом", — отметил Цивинский.
Он подчеркнул, что в условиях ограниченного ресурса Бюро сейчас фокусируется, прежде всего, на схемах, которые создают самые критические риски для государственного бюджета. В настоящее время досудебное расследование и следственные действия продолжаются.
Напомним, в августе БЭБ уже разоблачил конвертцентр для агробизнеса, где для сокрытия доходов использовали более 60 компаний, а часть средств переводили в криптовалюту.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
3 октября 2026
