Доминанта трейд и Олег Олешко всплыли в мутном деле о выводе валюты

07.11.2026, 17:03 fraza.com

Депозитарное учреждение «Доминанта трейд», конечным бенефициаром которого является Олег Олешко, фигурирует в уголовном производстве по возможному уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации средств через операции с государственными облигациями и импорт автомобилей. По материалам судебного производства, ценные бумаги использовали для перевода безналичных средств за границу через нерезидентов, в то время как автомобили реализовывали за наличные. Счета в ценных бумагах компания «Праймквер», которую следствие называет конвертационным центром, открыла именно в «Доминант трейд».

Речь идет об уголовном производстве №42025100000000212, в рамках которого расследуются правонарушения по части третьей статьи 212 и части второй статьи 209 Уголовного кодекса, пишут СМИ. Они касаются уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путём. Одним из инструментов, по версии следствия, стали облигации внешнего государственного займа (ОЗГП) серии XS2895055981 номиналом в один доллар.

В материалах производства описан механизм, посредством которого безналичные средства перемещались через операции с облигациями и автомобильными импортерами в пользу нерезидентов. В дальнейшем ввозимые автомобили продавали за наличные деньги. В этой конструкции депозитарий обеспечивал обслуживание счетов в ценных бумагах компании Праймквер. В то же время в обнародованных судебных материалах не названы должностные лица «Доминанта трейд», которым сообщили о подозрении. Данные об объявлении подозрений представителям учреждения также не приведены.

Это не первый случай, когда «Доминанта трейд» оказывается в контексте расследований по операциям с валютой и государственными облигациями. В декабре 2024 г. Национальный банк Украины направил банкам предупреждение о механизме обхода валютных ограничений с использованием американских казначейских облигаций. В письме регулятора упоминались три компании: ICU, "Универ Капитал" и ООО "Доминанта трейд".

По описанной НБУ схеме клиенты покупали за гривну американские казначейские облигации (Treasuries), срок погашения которых близился. После перевода бумаг в иностранный депозитарий они получали доллары за пределами страны. По информации регулятора, значительная часть средств после таких сделок не возвращалась в Украину.

Механизм был прекращен 23 декабря 2024 года после вмешательства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Это произошло примерно за неделю до определенного меморандумом с Международным валютным фондом дедлайна по урегулированию соответствующих операций. В июне 2025 года «Доминанта трейд» снова упоминалась среди крупнейших перепродавцов валютных ОВГЗ за гривну. Такие операции также разрешали получать валюту в условиях ограничений на ее приобретение.

По данным корпоративной структуры, 86,73% уставного капитала «Доминанта трейд», или 7,025 млн грн из общих 8,1 млн грн, принадлежат Олегу Олешко напрямую. Еще 13,27% контролирует АО «ЗНИКИФ «Бектон», единственным учредителем и конечным бенефициаром которого также является Олешко. Таким образом он контролирует весь капитал депозитарного учреждения как напрямую, так и через собственный инвестиционный фонд.

В ноябре 2025 года началась ликвидация фонда "Бектон". Его уставный капитал составил 125 млн грн, а количество работников по соответствующим данным равнялось нулю. Итак, одна из структур, по которой Олег Олешко владел долей «Доминанта трейд», вошла в процедуру ликвидации еще до публикации новых подробностей уголовного производства.

Директором депозитарного учреждения Олег Войтов. Лицензии брокера и депозитарного учреждения компания получила в 2013-2014 годах. Доминанта трейд также является членом Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД). В судебном реестре насчитывается более ста документов, в которых упоминается эта компания.

Отдельно «Доминанта трейд» фигурирует как депозитарий акций предприятий «Киевмедпрепарат» и «Галичфарм» в налоговом производстве СБУ по фонду «Инновация». В этом эпизоде учреждение выступает хранителем ценных бумаг, а не фигурантом расследования. Этот факт важно отличать от уголовного производства по операциям по ОЗГП и компании «Праймквер».

По материалам следствия, "Праймквер" сначала работала под названием "Квертекс Прайм". Ее основателем был Сергей Секо, связываемый с массовой регистрацией юридических лиц. По состоянию на 2024 год за ним числилось 810 компаний. После переименования предприятие с уставным капиталом 500 грн. изменило заявленный профиль деятельности по бухгалтерским услугам на торговлю автомобилями. Нынешними владелицей и директором компании отмечена Валентина Ларченко.

В материалах производства также упоминается ЧП "Мега Автолюкс". По аналитическому исследованию Государственной налоговой службы, приведенному в судебном постановлении, в 2025-2026 годах предприятие реализовало 1035 автомобилей на общую сумму 626 млн грн. При этом налоговики отметили возможное занижение обязательств по НДС на 39 млн грн.

Эти показатели отличаются от предыдущей финансовой отчетности предприятия: за 2024 у него была нулевая выручка и только один работник. Нынешним владельцем и руководителем "Мега Автолюкс" указан Василий Стоян, а не Александр Шковира, как утверждалось в отдельных публикациях. Согласно тексту судебного определения, 20 октября директор предприятия заявил о непричастности к его фактической деятельности и сообщил, что зарегистрировал компанию за вознаграждение. Когда именно произошло изменение владельца, из открытых сведений установить не удалось.

Еще один автомобильный импортер – ООО «Топтрейд Запад» из Ровно, директором которого является Сергей Омельковец. В марте 2026 года в рамках другого уголовного производства №42024000000000539, которое расследовали СБУ и Офис генерального прокурора, изъяли финансовые документы этой компании и ряда других предприятий. В июле арест имущества подтвердил Киевский апелляционный суд.

В материалах также упоминается ЧП "Нью Автолайф", связанное с Александром Магдюком. По имеющимся таможенным данным, предприятие имеет более двух тысяч записей о таможенном оформлении, преимущественно подержанных автомобилей.

22 июля 2026 года Национальный банк отдельно усилил контроль за санкционными ограничениями во время операций депозитарных учреждений с облигациями внешнего государственного займа. На фоне предварительных оговорок регулятора, публикаций о валютных ОВГЗ и нового уголовного производства деятельность «Доминанта трейд» снова оказалась в поле внимания правоохранителей и финансовых регуляторов. В то же время окончательная правовая оценка роли учреждения, его владельцев и должностных лиц должна дать следствие и суд.