Биржу WhiteBIT связали с российскими криптоденьгами

07.09.2026, 19:08 fraza.com

Криптовалютная биржа WhiteBIT и ее соучредитель Владимир Носов оказались в центре расследования, авторы которого заявляют о масштабной системе финансовых схем, российском следе, операциях со средствами сомнительного происхождения и использовании международной корпоративной структуры для проведения транзакций. В материале утверждается, что за публичным образом WhiteBIT как украинской криптоплатформы могут стоять более сложные финансовые связи.

Как пишут СМИ, WhiteBIT была основана в 2018 году Владимиром Носовым, позиционируемым как предприниматель и криптоэксперт. Биржа работает с сотнями цифровых активов и предлагает спотовую, фьючерсную и маржинальную торговлю. В то же время авторы расследования утверждают, что реальное влияние на платформу могут оказать бывшие депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы, связываемые с пророссийской политической деятельностью.

Один из наиболее резонансных эпизодов касается движения криптовалюты в марте 2023 года. По данным расследования, тогда было перемещено 3299 BTC ориентировочной стоимостью в $85,6 млн. Эти активы связывают с российской криптобиржей BTC-e, основателем которой называют гражданина РФ Александра Винника. Около $12 млн из указанной суммы, как утверждают авторы, оказались в конце концов на WhiteBIT.

Отдельные притязания касаются операций с криптоплатформой HTX, ранее известной как Huobi. В расследовании говорится, что Великобритания ввела санкции против ряда финансовых и криптовалютных структур, которые, по позиции британских властей, использовались Россией для обхода ограничений. Авторы материала связывают с этой историей операции WhiteBIT и задают вопрос о происхождении средств, проходивших через биржу.

Еще более серьезные утверждения касаются возможного отмывания денег, полученных от незаконного обращения наркотиков и психотропных веществ. В материале описана деятельность организованной группы, которая, по версии следствия, использовала криптовалюту для легализации таких доходов. Одним из звеньев этой схемы авторы называют сеть обменных пунктов KIT Group.

По данным публикации, криптогаманцы KIT Group были связаны с торговыми терминалами WhiteBIT. Авторы утверждают, что через эту инфраструктуру могли проходить средства лиц, причастных к масштабному незаконному обороту наркотиков. Таким образом, в расследовании WhiteBIT фактически фигурирует как возможное звено более сложной цепи легализации средств криминального происхождения.

Вопросы возникают и по выполнению биржей требований европейского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Речь идет, в частности, о проверке клиентов, мониторинге транзакций, сообщении о подозрительных операциях и функционировании комплаенс-службы. Авторы расследования заявляют о невыполнении WhiteBIT таких требований, хотя в представленном материале не приведено отдельное решение европейского регулятора, которое окончательно подтверждало бы это утверждение.

Отдельный блок посвящен международной корпоративной сети WhiteBIT. В расследовании упоминаются юридические лица в Литве, Польше, Болгарии, Австралии, Грузии, Гонконге и Сейшельских островах. Авторы считают, что такая структура может затруднять контроль над финансовыми потоками и определением налоговых обязательств. В публикации также приведена оценка ежедневного оборота WhiteBIT на уровне около $500 млн.

В материале упоминается и уголовное расследование в Кыргызстане, связанное с угоном в феврале 2024 года 841 тыс. USDT в криптобирже Four Dragons. По изложенной авторами версии, похищенные активы разделили на 16 частей и через сеть криптообменников направили на разные платформы, среди которых была WhiteBIT.

Авторы расследования утверждают, что при движении этих средств WhiteBIT получала уведомление о недопустимости операций с похищенными активами. Несмотря на это, по их версии, платформа позволила конвертировать часть средств в BTC и ETH и последующее их перемещение через другие криптовалютные сервисы. Досудебное расследование по указанным операциям, согласно материалу, продолжается.

В расследовании также содержится утверждение о международном розыске Владимира Носова. В то же время, сам материал не приводит достаточного набора официальных документов, который позволил бы редакции самостоятельно подтвердить текущий процессуальный статус Носова или характер соответствующих международных мероприятий.

Еще одно направление касается оффшорных структур, связанных с WhiteBIT. Авторы расследования обращают внимание на британскую WhiteBIT Solutions LLP и компании WhiteBIT LTD и Coddan Nominee, зарегистрированные на Сейшельских островах. Coddan в публикации связывают с компанией Sofbiz, ранее фигурировавшей в расследованиях по финансированию попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Отдельно авторы упоминают грузинский цифровой банк Hash, среди учредителей которого называют Носов. В расследовании выдвигается версия о возможном использовании проекта для операций с российскими средствами. В то же время подтверждающее решение грузинского регулятора или суда, устанавливающее такое использование банка, в предоставленном материале не приведено.

Расследование также описывает конфликт вокруг токена WorldToken, заявляя, что возможность обмена активом оставалась доступна официальному началу торгов. По версии авторов, это привело к перенасыщению рынка и дальнейшему падению стоимости токена. Отдельно в публикации упоминаются утверждения о возможной причастности WhiteBIT к деятельности мошеннических колл-центров в Днепре и материалам операции «Карфаген».

Таким образом, в центре расследования оказалась не только деятельность отдельной криптовалютной биржи, но вопрос происхождения средств, структуры собственности, международных связей и контроля за транзакциями. Авторы публикации связывают эти факторы в единую картину возможных финансовых схем вокруг WhiteBIT и Владимира Носова. Приведенные обвинения требуют оценки правоохранительных органов, регуляторов и суда, а окончательные юридические заключения могут быть сделаны только по результатам соответствующих производств.

Читайте также:

Дмитрий Шенцев: что связывает экс-регионала с делом "Карфаген"?

Биржа WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают криптовалюту из РФ за счет убытков украинцев.

WhiteBIT: Шенцев и Носов отмывают кровавые российские деньги

Криптобиржа Whitebit, Владимир Носов и Дмитрий Шенцев: как украинцы отмывают миллиарды россиян