Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти
Власти Соединенных Штатов инициировали конфискацию около 61 млн долларов в криптовалюте, полученных от нелегальной продажи подсанкционной нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на гражданский иск Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
По версии американского следствия, доходы от теневых энергоресурсов предназначались для финансирования правительства Ирана и подконтрольных ему военных формирований, в частности Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В материалах судебного дела отмечено, что для легализации средств использовали торговые аккаунты на криптобирже Binance. Ключевыми участниками схемы выступали две компании из Китая:
Для маскировки следов участники схемы применяли сложные многоуровневые цепочки криптовалютных адресов и транзакций.
Отдельно расследование выявило группу связанных некастодиальных адресов под условным наименованием Entity A, по которой совокупно прошло более 1,5 млрд долларов незаконного дохода от экспорта нефти.
С этих адресов средства поступали на один из иранских криптобирж, а также переводились подконтрольным КСИР посредникам. Кроме того, фигуранты сделок активно привлекали традиционную банковскую систему США для операций на десятки миллионов долларов. В прокуратуре уточнили, что гражданский иск содержит обвинения, доказательство которых продолжается в суде.
Напомним, США оценили стоимость войны с Ираном более чем в $33 млрд. Согласно правительственному отчету Министерства обороны США, общий ущерб достиг $33,4 млрд, в том числе из-за повреждения иранскими ударами сотен сооружений на американских военных базах на Ближнем Востоке и десятков самолетов.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
15 сентября 2026
