Николай Лагун: суд арестовал криптокошельки и счета экс-владельца Дельта Банк

15.09.2026, 12:27 fraza.com

По делу о возможной легализации средств, связанных с обанкротившимся «Дельта Банком» и его бывшим владельцем Николаем Лагуном, Голосеевский районный суд Киева арестовал ряд криптовалютных кошельков и счетов в Binance, Revolut, Wise, Monese, Erste Bank и турецком Ziraat Bank. Решение принято в рамках уголовного производства №42026000000000563, зарегистрированного 4 мая 2026 года по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

По материалам суда, следствие проверяет версию о легализации имущества в особо крупном размере из-за подконтрольных физических лиц и связанных с ними компаний. Суд при этом особо подчеркнул: на этой стадии не устанавливается вина конкретных лиц, а оценивается наличие достаточных оснований для применения ареста как меры обеспечения уголовного производства, пишут СМИ.

По версии стражей порядка, основой схемы могли стать кредитные операции «Дельта Банка» в 2012–2015 годах. Следствие считает, что связанные между собой компании получали кредиты на льготных условиях, в то время как экономическая целесообразность таких операций была сомнительной, а обеспечение недостаточным или формальным.

В материалах производства отмечается, что полученные средства могли использоваться для перекредитования старых обязательств, после чего они выводились через иностранные банки. Дальнейшая легализация, по версии следствия, могла происходить из-за покупки земельных участков, недвижимости, корпоративных прав украинских и иностранных компаний, ценных бумаг и автомобилей.

Ущерб государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц следствие оценивает примерно в 22,8 млрд. грн. По делу фигурируют более 300 гектаров сельскохозяйственных земель и участков под застройку в Киевской, Ивано-Франковской и Черниговской областях, а также жилая и коммерческая недвижимость в Киеве и возможные активы в оккупированном Крыму.

Отдельным направлением расследования стали финансовые операции после введения санкций против Лагуна. По оперативным данным, которые приводят стражи порядка, в Киеве может продолжать работать бэк-офис, связанный с бывшими работниками «Дельта Банка». Его деятельность следствие увязывает с управлением украинскими и иностранными компаниями, формально оформленными на других лиц.

Правоохранители также проверяют версию, согласно которой аренда земельных участков, жилой и коммерческой недвижимости могла приносить не менее 200 тысяч долларов наличными ежемесячно. По материалам следствия, часть этих средств могли конвертировать в криптовалюту и переводить на кошельки доверенных лиц, а другую снова вкладывать в недвижимость.

Именно этот элемент возможного движения теперь оказался под судебным контролем. Арест наложен на криптовалютные кошельки восьми человек на Binance. В материалах производства также упоминаются структуры Nest Exchange, Nest Clearing and Custody и Nest Trading Limited, через которые, по версии следствия, могли осуществляться операции с цифровыми активами.

Кроме криптовалюты, суд заблокировал финансовые инструменты и счета, связанные с Revolut, Wise и Monese, а также счета в Erste Bank и турецком Ziraat Bankasi. Часть активов оформлена непосредственно на лицо, которое следствие считает организатором финансовой схемы. 20 июля 2026 года следователь признал соответствующие средства вещественными доказательствами.

Судебные материалы также показывают, что производство имеет более широкий масштаб, чем отдельные криптовалютные счета. В другом решении по этому делу суд арестовывал средства на многочисленных счетах физических лиц-предпринимателей и компаний в ряде украинских банков, в частности «Универсал Банка», ПУМБ, «АСВИО Банка», «ПриватБанка», «СЭНС БАНКА», «Укргазбанка» и «Кредитвест Банка». Часть требований прокурора суд отклонил как необоснованные.

История "Дельта Банка" берет начало задолго до нынешнего расследования. Банк признали неплатежеспособным в 2015 году, после чего Фонд гарантирования вкладов требовал от связанных с банком лиц возмещения многомиллиардных убытков. Параллельно Лагуну расследовали вывод из банка более 76,5 млн долларов, а в 2025 году к нему применили санкции, в частности блокирование активов и ограничение операций с капиталом.

Нынешнее производство фактически переносит фокус расследования от банковских операций к дальнейшему движению активов – через недвижимость, компании, наличные деньги, иностранные финансовые учреждения и криптовалюту. Дальнейшие следственные действия должны установить конечных владельцев арестованных активов, источники происхождения средств и их связь с расследуемыми операциями по делу «Дельта Банка». Все утверждения о причастности конкретных лиц являются версией следствия и не означают доказанности вины судом.