Дроп-счета хотят криминализировать: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013, предусматривающий криминализацию передачи и обращения "дроп-счетов", используемых в преступных схемах и мошеннических колл-центрах.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба парламента.
За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов.
Законопроект также должен усовершенствовать уголовно-правовые механизмы противодействия финансовому мошенничеству и усилить ответственность за использование счетов в незаконных операциях.
Кроме того, документ направлен на имплементацию положений Директивы ЕС 2019/713 в национальное законодательство. Она касается борьбы с мошенничеством и подлогами, связанными с безналичными платежными средствами.
После принятия законопроекта в целом новые нормы должны усилить противодействие схемам, в которых банковские счета используются для перевода средств, полученных преступным путем.
В пояснительной записке к документу говорится, что главной целью законопроекта является создание правового механизма для накопления и обмена информацией о лицах, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле, ее сохранении и доступе к ней предоставлятелей платежных услуг с целью предотвращения деятельности тех лиц, которые не отвечают требованиям законодательства Украины.
Проектом предусматривается:
"Дропы" (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.
Злоумышленники обещают "дропам" денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Они используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других мошеннических действий.
Вовлечение в схему "дропов" способствует распространению финансовых преступлений и мошенничества, что вредит финансовой системе в целом.
Напомним, по состоянию на июнь банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с "дропами".
- Последние
- Популярные
Новости по дням
15 сентября 2026
