Кирилл Пахомов: БЭБ обнаружило миллиардный оборот по делу Monolit

03.09.2026, 15:52 fraza.com

Бюро экономической безопасности расследует деятельность сети Monolit, руководителем которой в материалах дела указан Кирилл Пахомов, по которой, по версии следствия, в течение четырех лет в Украину завозили технику Apple и других брендов вне таможенного контроля, а через связанный криптогаманец с марта 2022 года по февраль 2026 года прошло 1,6 млн. долларов США.

Как пишут СМИ, по материалам уголовного производства, детективы квалифицируют возможные действия фигурантов по трем статьям — контрабанда вне таможенного контроля в большом размере, уклонение от уплаты налогов и легализация средств в особо крупном размере. Следствие считает, что речь идет об организованной группе.

По версии БЭБ, сеть в течение минимум четырех лет ввозила iPhone, аксессуары Apple, квадрокоптеры, зарядные устройства и другую технику в обход таможенного контроля. В дальнейшем товар, по материалам дела, реализовывали из-за неавторизованных торговых точек.

Monolit работает как сеть продаж новой и подержанной техники Apple, DJI, Sony, EcoFlow и других брендов. В материалах дела указан сайт сети и ее Telegram-каналы. Руководителем магазина указан Кирилл Пахомов.

Свидетель в уголовном производстве сообщил, что оплатить покупки можно было через терминал или кассу в пункте выдачи, на счет физического лица-предпринимателя, а также криптовалютой USDT в сети TRC-20. По данным следствия, платежи в криптовалюте поступали на один и тот же кошелек.

Поступления на него, по расчетам БЭБ, составляли около 106 млн. грн. в 2022 году, 169 млн. грн. в 2023-м, 128 млн. грн. в 2024-м и 599 млн. грн. в 2025 году. Общий объем за анализируемый следствие период составил 26,85 млн USDT.

Параллельно БЭБ исследует официальные доходы физического лица, которое следствие считает руководителем схемы. По данным материалов производства, за почти два года они составили 14,9 млн. грн. При этом основным видом деятельности личности была отмечена обработка данных и хостинг.

По оценке БЭБ возможные неуплаченные налоги составляют 78,5 млн грн. Из этой суммы 72,5 млн грн приходится на налог на доходы физических лиц за 2022-2024 годы, еще около 6 млн грн - на военный сбор.

Отдельным эпизодом следствие проверяет возможную легализацию средств в особо крупном размере. Для документирования деятельности сети правоохранители провели контрольную закупку iPhone 17 Pro. По материалам дела, приобретенный смартфон не проходил официальных каналов ввоза в Украину.

В документах производства указано, что это устройство не было обнаружено в каналах поставки, которые следствие связывает с официальным импортом продукции Apple, в частности, «Эппл Украина» и «Асбис Украина».

Во время обыска во Львове по улице Полесской, 6 правоохранители изъяли партию электроники. Среди них были iPhone от седьмой модели до iPhone 17 Pro Max, MacBook, техника Lenovo, жесткие диски и видеорегистратор Hikvision.

Кроме техники, следователи обнаружили печати ООО «Флаймультитех», ООО «Айрспарк» и физического лица-предпринимателя, а также четыре факсимиле неустановленных лиц. Правоохранители изъяли шесть папок с более чем 2 тысячами листов документов.

В материалах изъятых документов фигурируют компании "Флаймультитех", "Элтехопт", "Апикс Логист" и "Кембел", а также документы, связанные с Monolit. Среди бумаг следствие выявило таможенные декларации, товарно-транспортные накладные и запись Monolit Kyryl Pakhomov.

В ходе обыска также нашли наличные: около 76,5 тыс. грн, 28,9 тыс. долларов и 4,4 тыс. евро. Отдельно изъято около 9,6 тыс. блоков питания Apple 20W Power Adapter MHJE3ZM/A, размещенных в 40 коробках.

По версии следствия, такая модель могла быть частью товарного ассортимента, реализуемого через сеть. Наличие крупной партии техники и документов правоохранители используют для проверки возможной схемы нелегального импорта, продаж и утаивания полученных доходов.

БЭБ устанавливает роль отдельных компаний, предпринимателей и лиц в цепи поставок и реализации техники, а также происхождение средств, поступающих на криптогаманец. Отдельно должно быть установлено, кому фактически принадлежали активы и кто получал доход от реализации.

Материалы уголовного производства являются предметом досудебного расследования. Вина Кирилла Пахомова или других фигурантов в совершении инкриминируемых правонарушений может быть установлена только обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.