Михаил Ефименко: директор «Аквапласта» отмыл 577 млн грн?

02.09.2026, 20:28 fraza.com

Печерский районный суд Киева 27 августа продлил до 11 октября 2026 процессуальные обязанности директору криворожского ООО «Аквапласт» Михаилу Ефименко, которого следствие подозревает в организации легализации 577 млн грн и уклонении от уплаты более 103 млн грн налогов. Подозреваемый остался под залогом в размере 998 тыс. грн и в дальнейшем не может покидать Желтые Воды без разрешения следователя или прокурора.

Как пишут СМИ, согласно материалам производства №12026000000001141, открытого 20 мая 2026 года, следствие считает, что в период с 9 марта 2023 года по 29 января 2025 года Ефименко вместе с другими лицами проводил финансовые операции по сокрытию происхождения и преступным путём. Речь идет о 577 млн. грн, связанных с деятельностью предприятия.

Отдельно директору инкриминируют организацию уклонения от уплаты налога на прибыль за 2023, 2024 и первое полугодие 2025 года на сумму 103,85 млн грн. Производство было выделено по более раннему делу, зарегистрированному 19 октября 2022 года, в котором также расследуются возможные факты мошенничества, растраты имущества, служебного подлога и деятельности преступной организации.

Подозрение Ефименко, по предоставленным данным, вручили 1 июля. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде залога 998 тыс. грн с возложением ряда обязанностей, в том числе являться по вызову, не выезжать без разрешения, сдать документы для выезда за границу и воздерживаться от контактов с другими фигурантами и свидетелями.

Прокуратура настаивала на продлении ограничений до завершения досудебного расследования, срок которого продлен до 11 октября 2026 года. Защита Ефименко возражала против ходатайства, заявляя, что после получения подозрения она не нарушала установленные обязанности и добровольно прибывала к следователю.

По позиции адвоката, подозреваемый в июне находился за границей в отпуске, после получения информации о необходимости явки самостоятельно связался со следствием, сообщил о билетах и вернулся в страну 1 июля. Защита также отметила, что паспорт для выезда за границу уже передан в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы.

Адвокат просил суд разрешить Ефименко без отдельных согласований каждый день ездить на работу из Желтых Вод в Кривой Рог. Суд эту просьбу не удовлетворил, оставив в силе порядок, по которому каждый выезд за пределы города требует отдельного разрешения. Суд также расширил ограничения общения, включив в перечень лиц, с которыми подозреваемому запрещено контактировать, двух свидетелей.

Суд признал риск выезда Ефименко за границу меньшим ввиду его самостоятельного возвращения в страну, однако оставил ограничения действующими, учитывая тяжесть инкриминируемого правонарушения и предусмотренную законом санкцию. По версии суда, в случае невыполнения процессуальных обязанностей залог может быть обращен в доход государства, а мера пресечения — усилена.

Следствие связывает дело с расследованием деятельности предполагаемого конвертационного центра, через который, по данным правоохранителей, могли проводиться средства предприятий, выполнявших контракты по ремонту и обслуживанию техники для структур оборонного сектора. В Национальной полиции ранее сообщали об обнаружении более 40 предприятий, которые, по версии следствия, использовались в схеме и о проведении десятков обысков.

Ефименко подозреваемый, а изложенные следствием обстоятельства не являются установленным судом фактом вины. Судебное решение о продлении процессуальных обязанностей, по приведенным данным, не подлежит отдельному обжалованию.