Конвертатор Игорь Стаковиченко рейдернул склад в Запорожье и вывел 66 млн гривен НДС: детали схемы

13.11.2026, 07:54 vesti-ua.net

Известный киевский обнальщик Игорь Стаковиченко «Стакан» вместе с женой Аленой рейдернули склад в Запорожье и незаконно получили возмещение НДС, чем нанесли ущерб государству на 66 млн гривен.

Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution, пишет 368.media.

Объектом схемы стало совместное ООО «Производственно-потребительское общество «Надежда лтд». Как происходил отъем имущества складского комплекса по ул. Сергея Сененко (Кремлевская), 73-б в Запорожье?

«Стакан» по доверенности жены рекомендует второму учредителю Кузьменко А.А. и назначает Харива Владимира Ярославовича (фунт из Львовщины) на должность директора 31 марта 2016 года. В июле следующего года участники подделывают протокол собрания вместе с подписью совладельца и подписью с печатью частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Ротач Ирины Ивановны. Далее идет подделка подписи Кузьменко на договоре купли-продажи доли в уставном капитале, что делает конвертатора единоличным владельцем.

Директор Харив выкупает 100% долю Надежды Ольги Борисовны в ООО «Смарт Скейп», при этом она остается в должности директора этого предприятия. Протоколом передается здание площадью 5762,4 кв.м, которое находилось в собственности «ВПО «Надежда лтд», в качестве увеличения размера капитала «Смарт Скейп» на 325 млн грн. Дальше Ольга Стаковиченко продает фирму Хариву за 6,15 млн гривен.

«Смарт Скейп» засветилось в незаконных оборотах табачных изделий с общим оборотом схемы на 6,7 млрд грн с ООО «Юникорс» (ЕДРПОУ: 41010559), тем более, что табачный бизнес был связан со Стаковиченко И.С. Вообще эту схему связывают с фирмой «скрутки».

В конце августа «Смарт Скейп» в лице директора Надежды передает здание в качестве увеличения размера уставного капитала ООО «Марлес лтд» на 325 млн грн. Таким образом «Смарт Скейп» становится владельцем «Марлес лтд», где конечным бенефициаром является Харив. В апреле 2018-го он становится директором. В ноябре здание передают ООО «Ист групп Украина» для увеличения размера уставного капитала на 33,3 млн гривен. В сентябре 2020-го директор «Ист групп Украина» Виктор Русланович Смоляник подписывает с Кисловой Валерией Сергеевной договор купли-продажи недвижимого имущества в пользу ООО «Галичина спектр» на 396 млн гривен.

Производство №12023082050001169 было открыто полицией Запорожья летом 2023-го по ч. 3 ст. 358 УКУ. Была проведена судебная почерковедческая экспертиза, по результатам которой составлено заключение эксперта Запорожского НИЭКЦ МВД № СЕ-19/108-23/13190-ПЧ от 30.08.2023, которым установлено, что подписи от имени заявителя (Кузьменко) «выполнены другим лицом с подражанием подписи».

Но 14.02.2024 дело было истребовано Офисом генпрокурора якобы для изучения состояния досудебного расследования и по неизвестным причинам, согласно постановлению от 02.07.2024 заместителя генпрокурора Игоря Мустецы на основании ч. 5 ст. 36 УПК Украины, осуществление дальнейшего досудового расследования поручено следователям ГСУ НПУ. Но реально расследование практически приостановлено. Потерпевшего не уведомили, по каким причинам и на основании чего была изменена подследственность.

Также следователями ГБР расследуется дело № 62024080100003675 от 25.04.2024 по ч. 2 ст. 364 УКУ на основании постановления Коммунарского районного суда города Запорожья №333/3150/24 от 08.04.2024 по факту злоупотребления своим служебным положением работниками ГНС (по факту незаконного возмещения НДС). Средства из Государственного бюджета в 66 млн гривен в виде возмещения НДС были незаконно получены 18 и 24 декабря 2020 года на счет UA813510050000026007879019945 ООО «Галичина спектр» через АО «УКРСИББАНК» и выведены со счета 24.12.2020 в виде оплаты на счет ПАО «ЗНВКИФ «ДК-Инвестмент» по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Крафтор».

«ДК-Инвестмент» под руководством Екатерины Свиридовой в течение сентября и октября 2020 года перечислил почти 400 млн гривен на счет ООО «Галичина Спектр» в качестве вклада в уставный капитал для проведения фиктивной покупки. При этом руководителем ООО «Крафтор» является та же Свиридова, а уставный капитал составляет всего 250 тыс. грн.