Олег Олешко и Доминанта трейд: импортеров авто подозревают в схематозе с гособлигациями

06.11.2026, 11:28 fraza.com

По версии следствия, депозитарное учреждение «Доминанта трейд», конечным бенефициаром которого является Олег Олешко, могло играть ключевую роль в схеме вывода средств через операции с облигациями внешнего государственного займа. В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и легализации средств правоохранители проверяют деятельность трех компаний-импортеров автомобилей, из-за которых, по предварительным оценкам, бюджет недополучил более 48 млн грн налогов.

Речь идет о производстве №42025100000000212, открытого по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также частью второй статьи 209 УК – легализация имущества, полученного преступным. Обстоятельства схемы изложены в материалах уголовного производства, пишут СМИ.

По версии следствия, участники группы организовали движение средств от предприятий реального сектора экономики через операции с облигациями внешнего государственного займа. Далее деньги поступали на счета компаний, импортировавших автомобили, а оттуда переводились подконтрольным иностранным структурам. Среди упомянутых в материалах нерезидентов — эстонский Genesis Trading House OU, польский POTENGA TRADING HOUSE и испанский SEVILLA SALES SUMMIT SL

После ввоза автомобили продавали физическим лицам за наличные деньги, причем, по данным следствия, часть операций не отражали в надлежащем учете. Безналичные средства, как утверждают правоохранители, проходили через формальные операции с ценными бумагами. В этой конструкции отдельную роль отводят ООО «Доминанта трейд», имеющее статус депозитарного учреждения.

По регистрационным данным, 100% доли в «Доминант трейд» принадлежит Олегу Олешко, который также указан ее конечным бенефициаром. Директором общества Олег Войтов. Сам факт владения компанией или руководства ею не доказывает причастности этих лиц к уголовному преступлению. В то же время, деятельность депозитарного учреждения фигурирует в материалах расследования как одно из направлений проверки операций с государственными облигациями.

Еще одной компанией, упомянутой в производстве, является ООО "ПРАЙМКВЕР", которое в материалах описывается как конвертационный центр. Его основательницей, бенефициаркой и директором со стопроцентной долей отмечена Валентина Ларченко. Следствие проверяет роль данной структуры в движении средств меж участниками операций.

К автомобильному направлению схемы, по материалам производства, относятся частное предприятие "МЕГА АВТОЛЮКС", ЧП "НЬЮ АВТОЛАЙФ" и ООО "ТОПТРЕЙД ЗАПАД". По данным Государственной налоговой службы и анализа реестров, эти компании совершали значительные объемы операций с транспортными средствами. В материалах также указаны фамилии Александра Шковиры, Александра Магдюка и Сергея Омельковца как лиц, связанных с учреждением, бенефициарным владением или руководством соответствующих предприятий. Имеющиеся сведения не дают оснований однозначно соотнести каждую из этих фамилий с конкретной компанией.

Наибольший объем реализации среди трех импортеров зафиксирован в "МЕГА АВТОЛЮКС". По данным налогового анализа, предприятие продало 1035 автомобилей на общую сумму 626 млн. грн. Значительную часть машин, как указано в материалах, реализовали физическим лицам за наличные деньги. Ориентировочное занижение налога на добавленную стоимость в этом эпизоде превышает 39 млн. грн.

ЧП «НЬЮ АВТОЛАЙФ», по тем же данным, реализовало 794 автомобиля. Сумма предполагаемого занижения НДС составляет около 6,8 млн грн. ООО «ТОПТРЕЙД ЗАПАД» импортировало 1000 автомобилей, а предварительно установленное занижение налога на добавленную стоимость и налога на прибыль превышает 15,8 млн грн.

Таким образом, только по операциям трех предприятий предварительные бюджетные потери, приведенные в материалах, превышают 48 млн. грн. В то же время в исходных данных отдельно указано, что эта сумма касается налоговых нарушений, а общий объем операций с ценными бумагами и возможных финансовых потоков в рамках всей схемы может быть предметом дальнейшего исследования.

20 октября 2026 правоохранители провели обыск по месту жительства одного из вероятных соорганизаторов. В ходе следственного действия изъяли два смартфона iPhone, загранпаспорта, банковские документы, блокноты с записями, договоры, товарно-транспортные накладные и другие бумаги. Суд признал изъятые предметы вещественными доказательствами и наложил на них арест.

Отдельно в материалах производства приведены показания директора "МЕГА АВТОЛЮКС". Он заявил, что зарегистрировал предприятие за денежное вознаграждение и не был причастен к его фактической хозяйственной деятельности. Эти показания могут иметь значение для установления лиц, которые реально контролировали компанию, принимали решения по импорту и продаже автомобилей и распоряжались полученными средствами.

Расследование включает несколько направлений: происхождение средств, движение платежей через иностранные компании, учет продажи автомобилей за наличные, налоговые обязательства импортеров и роль операций с государственными облигациями. Отдельно правоохранители должны установить, использовались ли операции с ценными бумагами для легализации средств, полученных в результате возможного уклонения от налогообложения.

Приведенные суммы и роль компаний и физических лиц отражают версию следствия и данные налогового анализа. Они не являются окончательным судебным установлением вины. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов должно предоставить суд после рассмотрения доказательств в уголовном производстве.