Артур Денисенко и отмывка миллиардов через «Хэмптонс Трейд»

07.10.2026, 11:59 fraza.com

Артур Денисенко, директор и единственный владелец ООО «Хэмптонс Трейд», оказался в центре внимания из-за финансовых операций компании, через счет которой в Идея Банка за март-июль 2026 года прошло около 1,96 млрд грн поступлений и почти аналогичный объем списаний. По состоянию на 31 июля на счете оставалось всего 58 433 грн., тогда как уставный капитал предприятия составляет 333 333 грн.

Артур Денисенко является директором и единственным владельцем Хэмптонс Трейд. Компания до января 2023 года называлась «Смарт Электроника», а ее уставный капитал составил 9,5 млн грн. Тогда предприятие принадлежало Александру Киримову, пишут СМИ.

После смены владельца уставный капитал «Хэмптонс Трейд» сократили почти в 30 раз – до 333 333 грн. Александр Киримов при этом сохранил 11,46% в венчурном фонде «Акс Капитал», впоследствии появившемся среди контрагентов компании Артура Денисенко.

Наибольший поток средств на счет Хэмптонс Трейд сформировали операции с ценными бумагами. От брокерской компании "Дализ-Финанс", связанной с Марией Ищенко и Тамарой Тинус, поступило 1,12 млрд грн за продажу ценных бумаг на бирже без НДС.

В то же время 1,67 млрд грн «Хэмптонс Трейд» перечислила на собственный счет в ОТП Банке. В назначении платежей указывалось пополнение собственного счета без НДС. Таким образом, значительная часть средств не оставалась на счете компании в Идее Банка, а перемещалась между ее банковскими счетами.

Отдельные операции проводились с компаниями, которые имели значительно меньшие уставные капиталы, чем объемы полученных от Хэмптонс Трейд или перечисленных ей средств. Среди таких контрагентов – ООО «Галантерея, одежда и мелочи» Ярослава Зеленяка из Днепра с уставным капиталом 920 тыс. грн.

Эта компания получила от "Хэмптонс Трейд" 99,6 млн грн с назначением "за товар", после чего вернула 23 млн грн. Другим контрагентом стало ООО «Моторз Партс Украина» Сергея Мостового, которое получило 84 млн. грн. и впоследствии вернуло 72 млн. грн.

Часть таких платежей оформлялась как возврат излишне уплаченных средств по договору, заключенному еще в 2023 году. При этом «Моторз Партс Украина» в 2025 году имела выручку около 2,9 млрд грн, но ее прибыль составляла примерно 10 млн грн, а объем обязательств был близок к стоимости активов.

Еще один крупный платеж связан с ООО "Глобинекс" Антона Вдовенко. Компания перечислила "Хэмптонс Трейд" 116 млн грн с назначением "возврата гарантийного платежа". "Глобинекс" зарегистрировали в апреле 2024 года, а его уставный капитал составил 800 тыс. грн.

«Глобинекс» и «Хэмптонс Трейд» ранее фигурировали в судебном деле №910/11914/25, связанном с публикациями о финансовых переводах в Швейцарию. В материалах дела упоминалось 4,451 млн долларов от «Глобинекса» и около 460 тыс. долларов от «Хэмптонс Трейд» в адрес Alltag und Gerätetechnik AG.

Еще 31,6 млн грн "Хэмптонс Трейд" направила в качестве возврата кредита финансовой компании "Саплай Чейн Финанс", которую впоследствии переименовали в "Данн Финанс". В структуре этой компании фигурируют Дмитрий Ривкин и фонд Дан Групп.

Отдельно 5,8 млн грн получила компания Данн., 90% которой принадлежат Антону Скоробогатову. Ее директором является Владислав Абрамов, также руководящий «Данн Групп», где бенефициаром указан Дмитрий Ривкин.

Финансовые связи прослеживаются и через венчурный фонд "Акс Капитал" Ольги Мишечкиной. Фонд перечислил "Хэмптонс Трейд" 38 млн грн за финансовые инструменты. В то же время "Акс Капитал" владеет по 10,5% в двух компаниях, которые уже сами получали средства от "Хэмптонс Трейд".

Речь идет о «Южной торговой фирме» Алины Ивашишиной и «Трейд Лайфе» Елены Абрамовой. Первая получила 22 млн грн, вторая – 17,6 млн грн. Уставный капитал «Южной торговой фирмы» составляет всего 90 тыс. грн. В обеих компаниях структура собственности предусматривает 89,5% у физлица и 10,5% у венчурного фонда.

Александр Киримов, ранее владевший "Хэмптонс Трейд", остается среди владельцев "Акс Капитал". Таким образом, после смены владельца Хэмптонс Трейд связь с предыдущей структурой собственности не исчезла полностью, а прослеживается через венчурный фонд, который одновременно выступает контрагентом компании.

Еще 22 млн грн получило ООО "Бесткомторг" Антона Иванова, зарегистрированное в мае 2025 года. Компания «Адванс Гудз» Яны Павлищенко с уставным капиталом 180 тыс. грн. получила 7,3 млн грн. Еще 5,2 млн грн поступило ООО «Тысячий и один пустяк» Анны Мержвинской.

«Тысячу и один пустяк» зарегистрировали в тот же день, что и «Галантерея, одежда и мелочи». В предыдущей структуре владельцев компании также фигурировал венчурный фонд. Совокупность таких операций формирует значительный массив переводов между компаниями с разными направлениями деятельности и сравнительно небольшими уставными капиталами.

В то же время среди платежей «Хэмптонс Трейд» есть операции, имеющие признаки обычной хозяйственной деятельности. В частности, 15 млн грн компания перечислила "Атмосфере Инжиниринг" Алексея Бадики и Юрия Щубелки за инверторы и солнечный кабель. Уставный капитал этого предприятия составляет около 77 млн. грн.

Еще примерно 7 млн грн «Хэмптонс Трейд» перечислила таможенным органам в качестве авансовых платежей за оформление. Это отличает часть операций от внутренних переводов между связанными или финансово-пересекающимися структурами.

За пять месяцев через счет «Хэмптонс Трейд» прошло около 1,96 млрд грн поступлений. Наибольшими потоками стали 1,12 млрд грн от операций с ценными бумагами и 1,67 млрд грн, переведенных компанией на свой счет в другом банке. Отдельно фигурируют 116 млн. грн. возврата гарантийного платежа, 31,6 млн. грн. возврата кредита и десятки миллионов гривен других переводов.

При этом после прохождения почти 2 млрд грн через счет «Хэмптонс Трейд» остаток средств у Идея Банка на 31 июля составил всего 58 433 грн. Соотношение между масштабом оборота и остатком на счете показывает, что средства в течение исследуемого периода преимущественно не накапливались на счете, а оперативно переводились дальше или между собственными счетами.

Артур Денисенко стал владельцем компании после смены ее предыдущей структуры, когда предприятие называлось «Смарт Электроника» и имело капитал 9,5 млн грн. После смены собственника капитал снизили до 333 333 грн, а уже в 2026 году через счета компании начали проходить операции на суммы, в тысячи раз превышающие ее уставный капитал.

Артур Денисенко формально является директором и единственным владельцем Хэмптонс Трейд, поэтому именно на его компанию приходится весь указанный финансовый оборот. Само собой большое движение средств не является доказательством незаконности операций: окончательную правовую оценку назначения платежей, происхождение средств и связей между контрагентами могут предоставить только уполномоченные органы.

В то же время сочетание миллиардного оборота, минимального уставного капитала, многочисленных переводов между разными компаниями и нулевого остатка средств создает основания для детальной проверки экономического содержания таких операций. Для Хэмптонс Трейд ключевым показателем остается масштаб: за пять месяцев через счет предприятия прошло 1,96 млрд грн, а в конце периода на нем осталось лишь 58 433 грн.