Алена Дегрик Шевцова: Польша расследует движение грязных €2,56 млн

05.10.2026, 16:59 fraza.com

Польские правоохранители еще в 2022 году направили Офису генерального прокурора Украины запрос о международной правовой помощи в уголовном производстве по возможному отмыванию средств, в котором фигурируют Алена Дегрик Шевцова и ее сестра Юлия Никулина. По данным ОГП, запрос Великопольского подразделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Краевой прокуратуры в Познани от 28 сентября 2022 года касался производства №1001-110 Ds.45.2022. По состоянию на осень 2026 публичного подозрения по этому эпизоду нет.

Польское производство осуществляется по §1 и §5 статьи 299 Уголовного кодекса Польши, которая касается легализации преступных доходов, в частности, совершаемой совместно и по предварительному сговору. В рамках запроса польская сторона передала украинским правоохранителям данные о финансовых операциях с указанием банка, счетов, отправителя, получателей, дат и сумм, пишут СМИ.

Речь идет об операциях, проведенных весной 2022 года. По данным польских материалов, в марте Алена Дегрик Шевцова и Юлия Никулина открыли счета в BNP Paribas Bank Polska SA в Варшаве. В период с 15 марта по 10 мая на эти счета поступило в общей сложности €2,561 млн. Из этой суммы Алена Дегрик Шевцова получила около €2,26 млн, а на счет Юлии Никулиной поступило €301,1 тыс.

Отправителем средств польская сторона указала британский счет компании Max Express LLC, зарегистрированной по адресу в Тбилиси, в районе Ваке на проспекте Важа-Пшавела, 45. Таким образом, в запросе была определена не только общая сумма операций, но и конкретное направление движения средств — от счета Max Express LLC до счетов Алены Дегрик.

Отдельно польская финансовая разведка зафиксировала связь Алены Дегрик Шевцовой с FC Leogaming Pay LLC JSC и Ibox Bank. Последний впоследствии потерял банковскую лицензию в Украине из-за системных нарушений требований финансового мониторинга. Финансовая компания «Лео», код ЕГРПОУ 39010283, также фигурировала в украинских санкционных и уголовных производствах, связанных с платежной инфраструктурой и игорным бизнесом.

Связи между участниками финансовых операций наблюдаются и через украинские юридические лица. В частности, компания «Капитал Бизнес Групп», код ЕГРПОУ 39008619, с декабря 2021 принадлежала Богдану Довженко и Сергею Тимошко. Ранее среди лиц, связанных с компанией, фигурировали другие представители семьи и близкого окружения Алены Дегрик Шевцовой.

По данным корпоративных реестров, в период с февраля по сентябрь 2017 среди связанных с «Капитал Бизнес Групп» лиц упоминался Евгений Шевцов — муж Алены Дегрик Шевцовой. С сентября 2017 года по март 2023 года в этой истории фигурировала Юлия Никулина, которая впоследствии получила €301,1 тыс. на счет в Польше.

Юлия Никулина упоминалась и в денежных документах семьи Шевцовых. В декларациях Евгения Шевцова указывались денежные подарки Алене Дегрик Шевцовой от сестры. Речь идет о 3 млн. грн. в 2017 году и 2,9 млн. грн. в 2020 году. Сам факт указания таких операций в декларациях не свидетельствует об их незаконности.

Украинская часть этой истории началась после поступления польского запроса в Офис генерального прокурора. По данным ОГП, документ, датированный 28 сентября 2022 года, был зарегистрирован в Украине в декабре того же года. Таким образом, с момента официального оформления запроса польской прокуратурой до осени 2026 прошло около четырех лет.

По информации источников, материалы польского производства находятся в сфере внимания заместителя генерального прокурора Максима Крыма и прокурора Александра Таркана. Источники также утверждают, что процессуального движения по этому эпизоду недостаточно. В то же время публичных процессуальных документов, подтверждающих получение Крымом или Тарканом какого-либо неправомерного вознаграждения за блокирование производства, нет.

Отдельно источники обращают внимание на зафиксированный в журнале посещений ОГП совместный визит к Максиму Крыму Евгению Шевцову и Дмитрию Борзым. Долгих в прошлом работал вместе с Крымом в системе военной прокуратуры. Евгений Шевцов является мужем Алены Дегрик Шевцовой, на счет которой, по данным польских материалов, в 2022 году поступило 2,26 млн. евро.

Наличие такого визита само по себе не доказывает влияния на уголовное производство или неправомерные действия его участников. Также отсутствие публичного подозрения Алене Дегрик Шевцовой не означает, что польские материалы были прекращены или что украинские правоохранители установили отсутствие состава преступления. Публичных данных о завершающем процессуальном результате по запросу Польши пока нет.

Отдельный контекст представляют предварительные украинские производства, в которых фигурировали Ibox Bank, ФК «Лео», платежный бизнес и вопросы финансового мониторинга. Однако эти эпизоды нельзя автоматически отождествлять с польским производством по €2,561 млн. Для установления возможного происхождения средств и их правового статуса необходимы отдельные процессуальные решения и доказательства.

Хронология польского эпизода остается четкой. В марте-мае 2022 года на счета Алены Дегрик Шевцовой и Юлии Никулиной в Варшаве поступило €2,561 млн. 28 сентября Польша направила Украине запрос №1001-110 Ds.45.2022, а в декабре документ зарегистрировал Офис генерального прокурора. По состоянию на октябрь 2026 публичного сообщения о подозрении по этому эпизоду нет.

Польский запрос содержал конкретные банковские реквизиты, суммы, даты и участники финансовых операций. Потому дальнейшее процессуальное значение дела зависит от того, какие действия после получения материалов выполнили украинские правоохранители. В открытом доступе нет полной информации о допросах участников, полученных банковских документах, результатах проверки происхождения средств и окончательное решение по международному запросу.

Для Алены Дегрик Шевцовой это дело остается отдельным польским уголовным производством, в рамках которого украинская сторона получила запрос о международной правовой помощи. Окончательную юридическую оценку финансовым операциям могут дать только компетентные правоохранительные и судебные органы после завершения необходимых процессуальных действий.