Алена Шевцова: в Дубае - финтех-CEO, в Украине - в розыске

17.09.2026, 18:32 fraza.com

16–17 сентября в Jumeirah Emirates Towers в Дубае проходит Middle East Banking Innovation Summit, где Алена Шевцова выступает как CEO британской финтех-компании Sends и модерирует панель о платежных инновациях. В Украине эта же Шевцова фигурирует по делу БЭБ о вероятном отмывании около 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, находится в международном розыске, а уголовное производство по ней в июле 2025 года было направлено в суд.

На дубайской сцене биография Шевцовой выглядит гораздо короче. Официальная программа MEBIS представляет ее как Chief Executive Officer Sends, британской финтех-компании, работающей с платежными решениями для B2B и B2C. Среди участников панели – представители RAKBANK, BankDhofar, Al Fardan Exchange, First Abu Dhabi Bank, BANK NXT и IBM. В фокусе дискуссии – мгновенные платежи, цифровые кошельки, трансграничные переводы и платежная инфраструктура, пишут СМИ.

На сайте мероприятия нет упоминания об украинском уголовном производстве Шевцовой. Ее профессиональный профиль начинается с LEO — украинской платежной системы, которую она, по описанию организаторов, основала и развивала более десяти лет. Далее в биографии идет банковский сектор, международные финансы, а с 2024 года – руководство Sends. Именно такую версию профессиональной биографии сегодня получают участники Ближневосточного банковского форума.

Украинский контур гораздо сложнее. По данным БЭБ, Шевцова была совладелицей IBOX Bank, а следствие считает ее организатором схемы с использованием «мискодинга». Детективы заявили, что было создано более 20 подконтрольных компаний, по счетам которых проходили платежи клиентов нелегальных онлайн-казино. В назначении платежей, по версии следствия, указывались несуществующие товары или услуги, в то время как средства фактически использовались для пополнения игровых счетов. БЭБ оценивает объем таких операций примерно в 5 млрд. грн.

В производстве Шевцовой и двум другим фигуранткам инкриминируют статью 203-2 Уголовного кодекса по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и статью 209 по легализации имущества, полученного преступным путем. БЕБ сообщало, что подозреваемые находятся за границей и были объявлены в международный розыск. Лычаковский районный суд Львова разрешил специальное досудебное расследование.

В июле 2025 года БЭБ заявило, что спецрасследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. То есть, на момент нынешнего участия Шевцовой в форуме в Дубае украинское дело уже не находится на этапе первичной проверки или обсуждения подозрения — по данным БЭБ, материалы производства переданы в суд. В то же время, окончательную виновность может установить только суд. Именно это отдельно указывает Бюро в своих сообщениях.

Еще одним элементом украинского производства стали санкции. 12 апреля 2025 года президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении Шевцовой сроком на 10 лет. БЭБ сообщало, что санкции предусматривают, в частности, блокирование активов и ограничение экономической деятельности в Украине.

До этого IBOX Bank потерял лицензию. Национальный банк в марте 2023 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации учреждения. Для украинской части истории это принципиальная деталь: бизнес, который за рубежом сейчас презентуется через международный финтех-бренд и дискуссии о compliance, в Украине связан с банком, прекратившим работу после решения регулятора и уголовным производством по операциям с платежами.

На этом фоне особенно красноречиво смотрится тематика самой дубайской панели. Sends сообщает, что Шевцова будет говорить о real-time payments, цифровых кошельках, трансграничных платежных рельсах и регуляторной инфраструктуре. Компания также подчеркивает свое внимание к AML, KYC, безопасности и соответствия регуляторным требованиям. В марте 2026 года Шевцова участвовала в PAY360 в Лондоне именно в дискуссии по использованию ИИ для AML и KYC.

Sends официально работает под брендом Smartflow Payments Limited. На сайте компании указано, что Smartflow Payments Limited зарегистрирована в Великобритании и авторизована Financial Conduct Authority в соответствии с Electronic Money Regulations и Payment Services Regulations. В международной среде это формирует для Шевцовой образ руководительницы регулируемого британского финтеха.

В своих материалах Sends Шевцова также регулярно выступает спикером международных финансовых мероприятий. Компания сообщает о ее участии в PAY360, мероприятиях в Саудовской Аравии и других финтех-событиях, где темами были регулирование, риски, искусственный интеллект и трансграничные платежи. В июле компания называла первое полугодие 2026 периодом активного международного развития и отдельно подчеркивала сертификацию ISO 27001 и ISO 27701.

Таким образом, в Дубае Шевцова сегодня представлена перед банкирами как руководительница британского финтеха, которая говорит о безопасных и прозрачных платежах. В украинских материалах БЭБ она — фигурантка дела о вероятном «мискодинге» на около 5 млрд грн, в отношении которого завершено специальное расследование, объявлен международный розыск, применены санкции, а производство направлено в суд. Эти два публичных образа существуют параллельно, хотя юридически они касаются одного человека.