НБУ проверит четыре банка из-за залога 150 млн грн

28.08.2026, 18:31 fraza.com

Национальный банк Украины 24 августа 2026 начал внеплановые проверки по вопросам финансового мониторинга сразу четырех банков в рамках дела о внесении 150 млн грн залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. По данным источников в банковских кругах, проверки касаются Sense Bank, ПУМБ, Idea Bank и OTP Bank, по которым, по имеющейся информации, проходили средства для залога.

О проведении финмониторинговых проверок Национальный банк сообщил официально, отметив, что они будут продолжаться в августе-сентябре. Регулятор должен проверить соблюдение банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств, в частности, при обслуживании клиентов и проведении отдельных финансовых операций.

По данным источников, в перечень транзакций, которые могут быть предметом проверки, входит перевод 46 млн грн 25 июня 2026 со счета ООО «Гиран констракт», открытого в Sense Bank. На следующий день со счета этого же предприятия в ПУМБ было перечислено еще 41 млн. грн.

Также 26 июня со счета ООО "Пеллет Сервис" в Sense Bank было перечислено 4 млн грн. В тот же день со счета ООО Скайт ритейл в Idea Bank прошел платеж на 5 млн грн.

Наибольшей среди названных сделок стала транзакция от 25 июня на 54 млн грн со счета ООО «Тетрас Оптима», открытого в OTP Bank. Совокупно указанные операции составляют 150 млн грн — именно такая сумма, по приведенным данным, была внесена как залог при Галущенко.

В ходе проверок НБУ должен получить от банков документы о происхождении средств, финансовом состоянии клиентов, характере их хозяйственной деятельности и основаниях проведения платежей. Отдельно регулятор может оценить, насколько банки должным образом идентифицировали клиентов, устанавливали уровень риска и проверяли соответствие сделок заявленной деятельности предприятий.

Отдельным предметом внимания может стать операция ООО «Гиран констракт» на 4 млн. грн., которая, по материалам дела, была оформлена как оплата строительных материалов по договору от 25 июня 2026 года. По приведенным данным, эти средства в дальнейшем были использованы для внесения части залога. Если при проверке будет установлено отсутствие реальной хозяйственной операции или товара, это может стать основанием для оценки как самого платежа, так и качества финансового мониторинга банка.

Для банков результаты таких проверок могут иметь регуляторные последствия. В зависимости от установленных нарушений НБУ имеет право применять меры воздействия, в частности, письменные оговорки и штрафные санкции. В предусмотренных законодательством случаях санкции могут быть более жесткими, вплоть до отзыва банковской лицензии.

Проверки должны быть завершены в августе-сентябре, после чего регулятор сможет принять соответствующие решения по результатам установленных фактов. В то же время сама проверка не означает, что банк или его должностные лица уже признаны виновными в нарушении законодательства. Окончательные выводы будут зависеть от документов, объяснений банков и результатов контрольных мер.

Герман Галущенко является фигурантом уголовного производства Национального антикоррупционного бюро, в рамках которого суд определял меру пресечения с залогом. Уведомление о подозрении и проведении финансовой проверки не является доказательством вины, а правовую оценку действиям фигурантов уголовного производства должен предоставить суд.