Обход санкций на 7 млрд долларов: РФ отмывала деньги через западные банки на нужды армии
Российская сторона сумела обойти международные санкции и отключения от системы SWIFT, проведя транзакции почти на 7 млрд долларов через ведущие западные и азиатские банки. Значительная часть средств была направлена на закупку товаров двойного назначения для военных и спецслужб РФ.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расследование Financial Times.
Схему организовала российская криптокомпания A7, которую контролируют беглый молдавский олигарх-беглец Илан Шор (51%) и банк российского оборонно-промышленного комплекса "Пробизнесбанк" (49%). Предприятие выпускает стейблкоин A7A5, имеющий в России официальный статус цифрового актива.
Чтобы получить прямой доступ к сети SWIFT и традиционному банкингу, организаторы создали сеть из сотен фиктивных компаний в различных юрисдикциях (в том числе 61 в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Кыргызстане и 14 в Индонезии), из которых по меньшей мере 100 фирм непосредственно осуществляли.
Для маскировки платежей посредники массово подрабатывали счета и использовали тысячи печатей посторонних юридических лиц, а при закупке товаров подменяли таможенные коды подсанкционного оборудования.
Через подставные структуры Россия оплачивала необходимое для военных нужд техническое обеспечение:
В общем, через банковские системы средства проходили через счета в First Abu Dhabi Bank (свыше 1,8 млрд долларов), гонконгских филиалах британского Standard Chartered (1,1 млрд долларов) и сингапурского DBS (273 млн долларов).
Меньшие суммы попадали клиентам немецкого Deutsche Bank (около 18 млн. долларов) и американского Citigroup (74 млн. долларов), также в цепях принимали участие счета в JPMorgan Chase. Главным каналом распределения финансов внутри ЕС была компания Венгрии.
Впоследствии банки начали блокировать подозрительные счета из-за обнаружения поддельной документации, а Великобритания наложила санкции на A7 еще в мае 2025 года. Однако масштабы утечки указывают, что реальный объем операций может быть значительно больше. В архивах зафиксированы данные о еще 17,5 тыс. неидентифицированных платежах и выпуске векселей более чем на 20 млрд долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что россиянам грозит массовая блокировка активов в самом популярном стейблокине USDT. Эмитент криптовалюты Tether Limited сохраняет полный контроль над выпущенными токенами и может замораживать средства по указанию властей США.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
22 сентября 2026
