БЭБ разоблачило сеть конвертцентров с оборотом 23,5 млрд грн: изъяли 130 млн грн наличных
Бюро экономической безопасности заявило о разоблачении сети конвертационных центров с общим оборотом 23,5 млрд грн, услугами которой, по данным следствия, пользовались около 200 предприятий реального сектора. БЭБ оценивает сумму неуплаченных налогов более чем в 3 млрд грн, а во время 50 обысков изъяло наличные в эквиваленте более 130 млн грн.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, сеть действовала с 2023 года. В разные периоды к ее работе были привлечены более 40 человек из Киева и шести областей.
Для проведения операций использовали реквизиты 97 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а также более 8 тысяч ФЛП.
По версии следствия предприятия реального сектора перечисляли средства подконтрольным компаниям якобы за товары, работы или услуги, которых фактически не было.
После этого деньги переводили на счета других компаний и ФЛП. Часть средств использовали для покупки криптовалюты, которую в дальнейшем конвертировали в наличные деньги.
Вырученные деньги, по данным БЭБ, распределяли между участниками сети и представителями предприятий, которые пользовались ее услугами.
Директор БЭБ Александр Цивинский заявил, что общий объем конвертации составил 23,5 млрд грн.
Для прекращения работы сети сыщики провели 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе.
Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах на сумму более 130 млн грн в гривневом эквиваленте, а также телефоны, компьютерную технику, печати и бухгалтерские документы.
Шестерым участникам сообщили о подозрении, в том числе в создании и участии в преступной организации, легализации имущества, подлоге документов и незаконных действиях со средствами доступа к банковским счетам.
Досудебное расследование продолжается, поэтому перечисленные обстоятельства являются версией следствия и должны быть доказаны в суде.
Напомним, в августе БЭБ уже разоблачил конвертцентр для агробизнеса, где для сокрытия доходов использовали более 60 компаний, а часть средств переводили в криптовалюту.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
22 сентября 2026
