Денис Шимон и незаконное обогащение на 24,8 млн

11.09.2026, 18:39 fraza.com

НАПК по результатам проверки деклараций и финансовых операций руководителя ТСЦ МВД №2143 в Закарпатье Дениса Шимона выявило признаки незаконного обогащения на 24,81 млн грн. Агентство установило несоответствие между законными доходами семьи и масштабом финансовых операций, строительством спа-комплекса и движением наличных через счета в 2022–2024 годах.

Как пишут СМИ, Шимон работает в системе МВД с 2005 года, а с 2015-го — в полиции. В марте 2021 г. он стал заместителем начальника отдела полиции по превентивной деятельности Раховского районного отдела полиции. После начала полномасштабного вторжения уволился, а 20 июля 2022 года начал работу в сервисном центре МВД в Закарпатье.

По данным налоговой, с 1998 по 2021 год официальный доход Шимона составлял около 1,3 млн грн, а его жены — 130,5 тыс. грн. В то же время в декларации за 2021 год чиновник указал 900 тыс. грн наличных денег, а его жена — еще 775 тыс. грн. НАПК отметило, что наличие таких сбережений не удалось полностью объяснить официальными доходами и операциями с автомобилями.

Отдельное внимание агентство уделило строительству спа-комплекса в селе Данилово. В 2020 году земельный участок площадью 1879 кв. м, принадлежавшая отцу Шимона Василию, была передана государству, после чего ее получила невестка чиновника Анна. В июле того же года она зарегистрировалась как ФЛП, среди видов деятельности которых были гостиничные услуги, операции с недвижимостью и автомобилями.

В июле 2022 года супруга Шимона сообщила о начале строительства спа-комплекса собственными силами. Заявленная смета составила 7,69 млн. грн. В октябре 2023 года она задекларировала завершение строительства, а в июле 2024-го оформила право собственности на спа-отель площадью 617,5 кв. м и баню площадью 28,4 кв. м. В декларации стоимость объектов указана на уровне 6,7 млн. грн. и 311 тыс. грн. соответственно.

Источником средств для строительства жена чиновника называла финансовую помощь родителей. НАПК проверило их доходы и пришло к выводу, что предоставленных объяснений недостаточно для подтверждения происхождения средств, необходимых для создания всего объекта.

Еще одним предметом проверки стали финансовые операции семьи в 2022-2024 годах. По данным НАПК, через банковские счета прошло 22,3 млн грн средств из источников, которые агентство не смогло установить. За пределами страны семья сняла наличными 13,08 млн грн. Остальные 9,22 млн грн Шимон объяснял прибылью от курсовой разницы.

НАПК не согласилось с такой версией. Агентство учло банковские ограничения и установило, что для проведения сделок с наличными на сумму свыше 13 млн грн было совершено по меньшей мере 1046 транзакций. По оценке НАПК такая структура операций могла иметь признаки смарфинга — дробление значительных сумм на многочисленные платежи.

Отдельно агентство сравнило заявленную прибыль с возможным заработком на курсовых операциях. По приведенным в заключении расчетам даже маржа на уровне 10% от 13,08 млн грн дала бы около 1,31 млн грн. В то же время Шимон объяснял курсовой разницей 9,22 млн грн, что соответствовало бы рентабельности около 70,5%.

НАПК также установило, что наибольшее количество счетов, через которые проходили средства, было оформлено на Шимона, а основная часть наличных поступала именно на его счета. В финансовых операциях участвовали супруга чиновника, ее родители и родители самого Шимона.

При сопоставлении активов, расходов и подтвержденных доходов НАПК учли строительство спа-комплекса стоимостью 7,69 млн грн и финансовый оборот в 22,3 млн грн. Совокупные законные доходы семьи и родителей жены за период 1998-2024 годов, по расчетам агентства, составили 5,18 млн. грн. Разницу в 24,81 млн грн НАПК определило как сумму, по которой выявлены признаки незаконного обогащения.

В то же время, агентство не установило признаков необоснованных активов в рамках процедуры гражданской конфискации. НАПК также не установило, что 7,51 млн грн, которые после операций остались в Украине и были списаны как средства на жизненные нужды, непосредственно использовали для строительства спа-комплекса. Объяснение Шимона о курсовой прибыли и помощи родственников НАПК не приняло как достаточное для подтверждения происхождения средств.