БЭБ изъяло рекордные 630 млн грн по делу о нелегальных обменниках
Офис генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем. В ходе более 30 обысков в 16 регионах правоохранители изъяли рекордные более 630 млн грн.
Об этом сообщили пресс-служба ОГП и директор БЭБ Александр Цывинский.
БЭБ разоблачило схему с криптовалютой и оборотом 23,5 млрд гривенБЭБ провело 50 обысков по делу о масштабном конвертационном центре. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а государство могло недополучить около 3 млрд грн налогов.20 сентября 2026, 18:07
«Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства в пределах страны и за границу. Такие операции участники схемы называли «перестановками», — говорится в сообщении ОГП.
Как отмечается, финансовые операции проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы, по данным прокуратуры, не отражали в бухгалтерском и налоговом учете.
Для работы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, действовавших под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было. Под видом работы обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
«В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные средства в разных валютах, в частности российские рубли, на общую сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, в ходе следственных действий не предоставили», – добавили в ОГП.
О разоблачении сети также сообщил директор БЭБ Цывинский. По его словам, она годами работала в тени, а ежегодно через нее проводили десятки миллиардов гривен.
«Более 630 млн грн в разной валюте – рекордная сумма изъятых БЭБ наличных средств. Это результат обысков по делу о масштабной сети нелегальных обменников», – заявил Цывинский.
Также были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.
Напомним, недавно БЭБ провело 50 обысков по делу о масштабном конвертационном центре. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд грн, а государство могло недополучить около 3 млрд грн налогов.
Ранее Офис Генпрокурора и Национальная полиция Украины разоблачили преступную схему компании, которая вывела «в тень» более 576 миллионов гривен из бюджета страны. Предприятие занималось ремонтом техники ВСУ.
Также БЭБ разоблачило масштабный «конвертационный центр», который в течение многих лет обслуживал более 200 предприятий по всей Украине.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
- Последние
- Популярные
Новости по дням
2 октября 2026
