Дроповоды провели через счета 415 млн тенге
Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada».
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.
Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz
- Последние
- Популярные
Новости по дням
28 сентября 2026
