Квартет мошенников осудили за аферы с недвижимостью в Астане
В столице вынесен приговор четырем сотрудникам ТОО «International Invest Company IIC», которых признали виновными в мошенничестве при продаже квартир, коммерческих помещений и парковочных мест в ЖК «Qyran».
Общая сумма удовлетворенных судом требований превышает 6,1 млрд тенге.
По данным столичного департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в ходе расследования установлено, что сотрудники компании вместо официальных договоров купли-продажи оформляли с гражданами договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры.
Такие документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли покупателям права собственности на приобретенную недвижимость.
Покупателей убеждали в законности сделок
В офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировали макеты объектов, технические паспорта, доверенности и справки, которые должны были подтверждать право собственности компании на недвижимость.
Гражданам предлагали приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. При этом покупателей заверяли, что сделки являются законными.
Деньги принимались как наличными, так и путем перечисления на личные банковские счета участников схемы. При этом, как установило следствие, в бухгалтерском и банковском учете ТОО «International Invest Company IIC» эти операции не отражались.
Ущерб понесла и компания-застройщик
Следствие выявило также вторую схему, направленную уже на хищение денежных средств самой компании.
Осужденные, действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты недвижимости. Однако деньги от их реализации в кассу компании не поступали.
В результате суд удовлетворил иски
35 потерпевших
на сумму свыше
2,2 млрд тенге
.
Кроме того, в пользу ТОО «International Invest Company» постановлено взыскать
3,9 млрд тенге
.
Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Еще 73 объекта были переданы добросовестным покупателям.
Четырем фигурантам дела суд назначил наказание в виде лишения свободы
сроком от 8 до 9 лет
.
Приговор в законную силу не вступил.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
10 сентября 2026
