Cryptology Key: БЭБ подозревает уклонение от уплаты 70 млн грн

05.09.2026, 13:42 fraza.com

Бюро экономической безопасности расследует деятельность школы трейдинга Cryptology Key в рамках уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов. 11 августа 2026 года следователь судья Соломенского районного суда Киева дал детективам разрешение получить в налоговых органах декларации физических лиц-предпринимателей, которых следствие связывает с деятельностью проекта.

Как пишут СМИ, уголовное производство №42025110000000142 расследуется примерно полтора года. По версии следствия схема могла заключаться в распределении деятельности одного фактического бизнеса между рядом ФЛП для применения упрощенной системы налогообложения и уменьшения налоговой нагрузки.

В материалах производства фигурируют 17 физических лиц, правоохранители которых связывают с Cryptology Key. Для проведения судебно-экономической экспертизы следствие получило возможность исследовать декларации около трех десятков ФЛП за 2023-2026 годы. Эти документы должны использоваться для уточнения расчетов возможных налоговых обязательств.

По данным, приведенным в материалах следствия, в 2024 году фактический доход связанных с проектом структур мог составлять около 30 млн грн, тогда как задекларированный объем доходов был значительно меньше и, по версии БЭБ, не превышал примерно 5,9 млн грн на одного субъекта в пределах ограничений упрощенной системы.

ГНС в своем аналитическом исследовании от 29 августа 2025 года, которое упоминается в материалах производства, оценило возможные налоговые последствия такого распределения деятельности за 2023-2024 годы в 70,126 млн грн. Из этой суммы около 36,814 млн. грн. приходилось на налог на добавленную стоимость, еще 33,313 млн. грн. — на налог на прибыль.

В апреле 2026 года по делу была назначена судебно-экономическая экспертиза. Эксперт в мае обратился к предоставлению деклараций предпринимателей, поскольку без этих документов невозможно завершить исследования и определить окончательные финансовые показатели.

Отдельно следствие анализирует модель работы Cryptology Key. В материалах дела указано, что проект позиционируется как школа криптотрейдинга, проводит онлайн- и офлайн-обучение, а стоимость курсов в зависимости от уровня может составлять от 700 до 1500 USDT. По данным, приведенным правоохранителями, на отдельных потоках могли учиться около 700-800 слушателей.

Следствие также проверяет информацию о дальнейшем предложении слушателям инвестиционных продуктов и собственных криптовалютных токенов. В материалах упоминаются FURMULA, EMOJI, WATER, RAFPAF и POPCORN, которые, по версии стражей порядка, предлагались через децентрализованные биржевые площадки, в частности Raydium.

По версии следствия, части клиентов могли предлагать передавать средства в так называемое доверительное управление с обещанной доходностью от 5 до 30% в месяц. При этом правоохранители заявляют об отсутствии юридически оформленных инвестиционных договоров в соответствующих случаях. Эти обстоятельства также являются предметом проверки внутри производства.

В материалах уголовного производства упоминаются и автомобили премиумкласса, в частности, Ferrari 296 GTB 2023 года и Lamborghini Urus 2020 года. Следствие проверяет возможную связь приобретения такого имущества с денежными средствами, полученными от деятельности связанных с Cryptology Key структур.

В то же время наличие уголовного производства и судебного разрешения на получение документов не означает установление вины представителей Cryptology Key. Окончательный размер возможных налоговых обязательств должен быть определен после завершения экспертизы и других следственных действий. Расследование продолжается.