Нелегальный кредитор в СКО провел 78 сделок и получил 774 млн тенге дохода
В Северо-Казахстанской области осудили мужчину, который без лицензии систематически
выдавал деньги под проценты и залог имущества
. Следствие установило
78 эпизодов
, а полученный от незаконной деятельности доход
составил 774 млн тенге,
передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.
По данным ведомства, заемщиками становились преимущественно люди, которые остро нуждались в деньгах и не могли получить финансирование в банках.
Для выдачи займов использовались
две схемы.
В
первом
случае стороны нотариально оформляли договор займа, однако реальные условия сделки в документе полностью не отражались. В указанную сумму сразу включали как полученные человеком деньги, так и проценты за весь срок пользования займом. Гарантией возврата становилось имущество заемщика, которое оформляли в залог.
Вторая
схема позволяла внешне представить заем как обычную сделку с имуществом.
«Факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу», – сообщили в АФМ.
Как установило следствие, под видом гражданско-правовых сделок фактически велась систематическая выдача денег под проценты без соответствующей лицензии.
Шесть квартир и ценные бумаги конфисковали
По данным АФМ, незаконная деятельность принесла
774 млн тенге
, за счет которых приобретались дорогостоящие активы.
Суд постановил конфисковать в доход государства
шесть квартир, Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250
и ценные бумаги стоимостью
280 млн тенге
.
Ростовщиков Е.В. приговорен к
двум годам ограничения свободы
.
Приговор пока не вступил в законную силу.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
27 августа 2026
