Организаторов пирамиды, собравшей свыше 9 млрд тенге, отправили за решетку

29.07.2026, 09:33 rus.baq.kz

Восемь участников организованной преступной группы, создавшей финансовую пирамиду Sax Invest, получили от 6 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, общая сумма ущерба превысила 9 млрд тенге.

Суд в Актау признал виновными участников организованной преступной группы, которые создали и руководили финансовой пирамидой Sax Invest.

По материалам следствия, злоумышленники выдавали проект за инвестиционный фонд. Они убеждали граждан вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также обещали прибыль от участия в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

С 2018 по 2022 год в схему были вовлечены более тысячи жителей Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

Следствие установило, что значительная часть денег поступала на личные счета организаторов, а не на счета компании. Эти средства впоследствии были потрачены на личные нужды, включая азартные игры, покупку квартир и строительство частного дома.

По решению суда восемь участников преступной группы осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Также в доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. До рассмотрения гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, в том числе на два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.

Также сообщалось, что в Алматы

раскрыта

финансовая пирамида Boxy Wealth. По делу проходят десятки потерпевших, общий ущерб превышает 170 млн тенге.

Как работала схема

По данным следствия, подозреваемая в течение года управляла

подразделением

проекта в Алматы.

Пирамида работала через сайт и мессенджеры. Сначала участникам предлагали товары повседневного спроса, а затем вовлекали в «инвестиционную платформу».

Чтобы начать, нужно было купить один из пакетов и ежедневно выполнять простые действия - например, смотреть рекламу. При этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.

Также

действовала

реферальная система - участникам платили бонусы за привлечение новых людей.

Деньги принимались через счета третьих лиц, после чего переводились в криптовалюту.

Для создания доверия организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и проводили консультации для вкладчиков,

демонстрируя «доходность»

Масштаб ущерба

В результате, по данным дела, 78 человек

вложили

в проект более 110 млн тенге.

Подозреваемая арестована. На ее имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.