WhiteBIT и след российского крипторынка: прокуратура проверяет перевод $841 тыс.

14.10.2026, 16:50 fraza.com

Криптовалютные транзакции на $841 тыс. из кошелька закрытого акционерного общества "ФорДрегонс" (Four Dragons), часть которых прошла через сеть промежуточных адресов и была связана с платформой WhiteBIT, стали предметом проверки Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по производству № 42026222060000090 по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. В материалах также поднят вопрос о возможных связях отдельных операций с российским криптовалютным рынком.

По данным, изложенным в заявлении, ключевая транзакция состоялась 22 февраля 2024 года, пишут СМИ. Криптоактивы на общую сумму $841 тыс. перемещали через сеть из 35 адресов. В дальнейшем средства распределялись между разными кошельками, платформами и сервисами обмена. В цепи операций зафиксировали 19 обменов USDT на биткоин (BTC) и Ethereum (ETH). Часть движения активов, по утверждению заявителей, связана с WhiteBIT, обстоятельства этих транзакций должны проверить следователи.

Отдельное направление расследования относится к способу перемещения средств между криптовалютными адресами. По материалам заявления, активы проходили через многочисленные транзитные кошельки, а суммы дробились на меньшие переводы. Такая схема движения усложняет отслеживание дальнейшего маршрута средств, однако сама по себе не доказывает незаконность операций. Для установления их назначения необходимо исследовать данные блокчейна, информацию бирж и сервисов обмена, а также связь адресов с конкретными владельцами.

В заявлении также приведены результаты AML-анализа криптовалютных адресов. Согласно этим данным, показатели риска отдельных кошельков составляли от 40 до 100%. AML-анализ применяют для оценки возможных рисков отмывания средств и выявления связей с подозрительными транзакциями. В то же время, уровень риска, определенный аналитической системой, не является судебным доказательством сам по себе и требует проверки с помощью других данных.

WhiteBIT упоминается в материалах по части операций в цепи переводов. Для установления роли платформы следует выяснить, зачислены ли средства на счета пользователей биржи, какие операции выполнялись после их поступления и идентифицировали ли владельцев соответствующих учетных записей. В данных данных нет данных о том, что руководство или работники WhiteBIT знали о возможном незаконном происхождении активов или сознательно способствовали их перемещению.

Еще один блок материалов касается возможной связи криптовалютной инфраструктуры с денежными средствами, связанными с биржей BTC-e и российским криптовалютным рынком. В заявлении поднят вопрос о перемещении таких активов и возможном использовании юридических лиц, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Однако предоставленная информация не содержит полного перечня компаний, данных об их конечных бенефициарах или документах, которые бы окончательно подтверждали происхождение средств и их связь с российскими структурами.

BTC-e была криптовалютной биржей, прекратившей работу после действий правоохранительных органов США в 2017 году. Ее история связана с расследованиями по отмыванию средств, а транзакции, связываемые аналитиками с соответствующей инфраструктурой, могут становиться предметом дополнительных проверок. Однако установление связи конкретных криптоактивов с BTC-e требует анализа адресов, транзакций и других доказательств. Само упоминание биржи в схеме движения средств не подтверждает автоматически преступное происхождение каждого перевода.

Правовая квалификация производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает проверку возможного злоупотребления властью или служебным положением в условиях, определенных этой нормой. В то же время предоставленные материалы не объясняют, каким именно решением или действиями должностных лиц мог быть причинен вред, кто является потенциальным подозреваемым и какой размер возможных убытков установлен следствием. Поэтому нельзя утверждать, что любому конкретному лицу уже сообщили о подозрении или что обстоятельства перевода доказаны.

Для полной проверки движения $841 тыс. правоохранителям необходимо сопоставить временные метки транзакций, адреса отправителей и получателей, данные о конвертации USDT в BTC и ETH, а также информацию от криптовалютных платформ. Отдельно важно установить, кто контролировал 35 адресов и принадлежали ли они одному лицу, связанному между собой пользователям или разным участникам рынка. Без этих данных последовательность переводов не позволяет окончательно определить конечного получателя средств.

Внесение сведений в ЕРДР означает начало процессуальной проверки изложенных обстоятельств, но не подтверждает вину фигурантов и не свидетельствует о доказанности правонарушения. Последующие выводы будут зависеть от результатов досудебного расследования, собранных документов, ответов криптовалютных платформ и установления владельцев адресов. В настоящее время данная информация не содержит окончательных выводов следствия по происхождению всех средств, роли WhiteBIT или подтвержденной связи транзакций с российским криптовалютным рынком.