Карлос Фузиама: новое подозрение в деле Mining Express

06.10.2026, 16:45 fraza.com

Карлос Фузиама, основатель проекта Mining Express, получил в Украине новое подозрение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а его внесли в базу розыска Министерства внутренних дел как лицо, скрываемое от органов досудебного расследования. Производство расследует СУ ГУНП в Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Новое подозрение Карлосу Фузиями составлено в рамках уголовного производства №42021000000001042, которое внесли в Единый реестр досудебных расследований 14 мая 2021 года. Первоначально производство касалось, в частности, незаконных действий по имуществу, на которое наложен арест, по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины, а также мошенничества, пишут СМИ.

По новому подозрению Карлоса Фузии инкриминируют ч. 3 ст. 190 УК Украины. Речь идет о завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция этой части статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, начиная с мая 2021 года, Карлос Фузияма мог завладеть средствами граждан под предлогом инвестирования в так называемые «карьерные планы». Проект Mining Express позиционировал такие предложения как участие в «облачном майнинге», когда инвестору не нужно самостоятельно покупать оборудование для добычи криптовалюты.

Следователи утверждают, что фактически заявленные услуги «облачного майнинга» не предоставлялись. По материалам производства, Карлос Фузияма вместе с неустановленными лицами создал веб-ресурс Mining Express, через который потенциальным инвесторам предлагали финансовые планы с обещаниями получения пассивного дохода.

Среди предложенных вариантов были планы стоимостью 100, 500, 1200, 20 000 и 35 000 долларов. По условиям предложений инвесторы должны получать ежедневные выплаты, которые в материалах проекта называли «майнинг-бонусами». Следствие проверяет, сколько людей могли воспользоваться подобными предложениями и какой общий объем средств был привлечен.

Отдельную роль в продвижении Mining Express, по версии следствия, играла рекламная кампания в социальных сетях и открытых информационных платформах. Потенциальным вкладчикам рассказывали о деятельности майнинговой фермы площадью около 4,5 тысяч квадратных метров в Кропивницком.

Функционирование этой фермы связывалось с ООО «Майнинг Экспресс». По данным следствия, по состоянию на 18 мая 2021 года конечным владельцем бенефициарного компании был Карлос Фузияма. Правоохранители считают, что предприятие могло использоваться для реализации схемы привлечения средств инвесторов.

По материалам производства, Карлос Фузиама не только создал проект, но и контролировал его деятельность. Следствие отдельно проверяет механизмы перечисления инвесторам криптовалюты, дальнейшее движение активов и использование полученных средств.

Правоохранители также считают, что Карлос Фузиам действовал не сам, а в сговоре с другими участниками. Следствие устанавливает возможных соучастников, новые эпизоды и других пострадавших. Окончательное количество лиц, которые могли понести убытки, в материалах дела не указано.

После сообщения о новом подозрении Карлос Фузияма был внесен в розыскную базу МВД. В соответствующей карточке указано имя «Де Соуза Фузиама Карлос Хосе», а категория определена как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». Инициатором розыска указано Днепровское управление полиции ГУНП в Киеве.

В карточке МВД датой исчезновения указано 1 мая 2021 года, местом - Киев. Объявление в розыск означает, что правоохранители не установили местонахождение лица или считают, что оно может находиться за пределами Украины. Сам статус розыска не является доказательством вины Карлоса Фузии.

Карлос Фузиама ранее уже фигурировал в международном и украинском правовом контексте. В 2024 году он получил статус персоны нон грата в Украине. Кроме того, в отношении Карлоса Фузии применялся механизм «синей карты» Интерпола, который используется для установления личности или ее местонахождение.

Отдельное уголовное производство по деятельности Карлоса Фузиями расследуют в Бразилии. В рамках операции "Фортуито 2" Федеральная полиция Бразилии заблокировала активы, связанные с сетью, на сумму около 300 млн реалов. Среди изъятого имущества называлось имение стоимостью более 100 млн реалов.

По сообщениям бразильских медиа, в Бразилии Карлосу Фузиами могут инкриминировать отмывание средств, управление нелицензированным финансовым учреждением и участие в преступной организации. Потенциальное наказание по совокупности этих статей, по данным бразильской стороны, может превышать 50 лет заключения.

Новое подозрение в Украине переводит расследование Mining Express на следующий процессуальный этап. Для следствия теперь важны остаются установление местонахождения Карлоса Фузии, проверка движения средств инвесторов, установление всех участников схемы и определение размера возможного ущерба.

Карлос Фузиама не признан виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления. Согласно принципу презумпции невиновности окончательную оценку его действиям может дать только суд после рассмотрения доказательств в установленном законом порядке.