Штрафы на сотни миллионов: НБУ наказал банк и девять финучреждений за финансовые нарушения

05.06.2026, 16:53 delo.ua

Национальный банк Украины применил строгие меры влияния в виде многомиллионных штрафов и письменных оговорок к десяти субъектам рынка. Санкции внедрены по результатам проверок в сфере предотвращения легализации теневых доходов и несоблюдения валютного законодательства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Среди банковского сектора под санкции попало АО "БАНК Авангард". Финучреждение оштрафовали на 2 000 000 гривен за ненадлежащее исполнение обязанности применять риск-ориентированный подход и необеспечение автоматизированного выявления подозрительных операций. Также банку вынесли письменные оговорки за недостатки во внутренних документах и предоставление ошибочной отчетности.

Наибольшие финансовые санкции по результатам проверок НБУ были наложены на два небанковских учреждения:

Кроме того, значительный штраф в размере 40 705 622,60 гривен назначен страховой компании ЧАО "СК "УСО". Регулятор выявил нарушения в сфере оценки рисков деятельности, документировании мер финмониторинга, а также несоблюдение запрета на установление отношений с лицами, находящимися под международными санкциями.

Штраф в размере 6 131 744 гривен получило ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" за ненадлежащий контроль за клиентами категории PEP.

Ряд финансовых компаний оштрафован за несоблюдение порядка проведения валютно-обменных операций, в частности из-за невыдачи кассирами чеков РРО одновременно с приемом или выдачей наличных:

ООО "ФК "АЛЬФА-ИНВЕСТ ГРУПП" состоялось письменной оговоркой за невыдачу валюты одновременно с предоставлением расчетного документа РРО.

Напомним, ранее Нацбанк применил меры влияния к двум финансовым учреждениям. Тогда государственный регулятор ограничился вынесением письменных оговорок из-за выявленных недостатков в текущей деятельности компаний и нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ.

Читать полностью…