Олигарх Жеваго подозревается в выведении 519 млн грн из банка "Финансы и Кредит"

09.05.2024, 16:31 meta.ua

Олигарх Константин Жеваго может отправиться в места лишения свободы на длительный срок, ведь Государственное бюро расследований подозревает бывшего акционера банка "Финансы и Кредит" в махинации.

Детали

Правоохранители в ходе следствия выяснили, что подозреваемый возглавил преступную организацию, в которую кроме него вошли глава банка, члены правления банковского учреждения и ряд приближенных лиц.

С нарушением правил, по которым предоставляются кредиты, подконтрольная олигарху компания получила кредит от банка. Средства в итоге были выведены на офшорные счета.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком

Благодаря заключенным дополнительным соглашениям компания имела возможность без каких-либо оснований регулярно поднимать свой кредитный лимит, при этом ликвидный залог для его получения компанией олигарха предоставлен не был.

Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы

Из-за действий подозреваемых банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен. ГБР инкриминирует ему нарушение пяти статей Уголовного кодекса, поэтому он рискует оказаться в тюрьме на срок до 12 лет.

Ранее эксперт объяснил, как должно выглядеть кредитование во время войны и нужно ли оно вообще.