Канада усиливает контроль за финансовыми операциями, связанными с россией

08.03.2024, 16:52 meta.ua

Канада усилила контроль за финансовыми транзакциями, связанными с россией. Соответствующую директиву издала вице-премьер-министр, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Детали

Документ требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с рф, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска. Также устанавливаются усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.

Директива применяется ко всем транзакциям, происходящим из рф или предназначенным для россии, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.

Министр финансов Украины Сергей Марченко приветствовал усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с россией. Это помогу противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами — Северной Кореей, Ираном и с 24 февраля текущего года с россией.

То есть Канада не дожидаясь завершения поиска консенсуса в рамках FATF, по вопросу санкционирования россии, фактически приравняла рф к странам из черного списка FATF.

Правительство Латвии утвердило перечень товаров из россии и беларуси, подпадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт. Это сельскохозяйственные и кормовые товары.