Кредиторы незаконно заработали 579 млн тенге в Костанайской области: суд вынес приговор
Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без соответствующей лицензии и легализацию преступных доходов.
По данным расследования АФМ, в 2024-2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний – ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».
Компании работали преимущественно в районных центрах и поселках Костанайской области.
Как работала схема
Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий. При этом обращаться в банки или другие финансовые организации не требовалось.
Фактически гражданам выдавали деньги под залог имущества. За пользование средствами с них взимали ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом официальные договоры займа с клиентами не заключались.
Зачем нужны были документы
Чтобы представить такую деятельность как обычную комиссионную торговлю, использовался пакет формальных документов.
В них платежи клиентов указывались не как проценты или вознаграждение за выданный заем, а как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
Сколько людей воспользовались услугами
За два года услугами этой сети воспользовались
более 1 600 граждан
.
По данным расследования, доход от незаконной деятельности
превысил 579 млн тенге
.
Что решил суд
Суд назначил обоим фигурантам по два года лишения свободы с конфискацией имущества.
В перечень конфискованного имущества вошли
пять квартир, три автомобиля и два земельных участка
.
Приговор суда не вступил в законную силу.
- Последние
- Популярные
Новости по дням
23 сентября 2026
