Инвестору грозил штраф более 20 тысяч евро после мошенничества
Прокуратура Карагандинской области сообщила о решении трех вопросов компаний, работающих на индустриальной зоне «Saran».
В двух случаях речь шла о начислениях за электроэнергию. Проверка показала, что ТОО «Tengri Tyres» и ТОО «Silk Road Electronics» завысили суммы доначислений за превышение лимитов потребления электроэнергии, из-за чего к компаниям применили финансовые санкции.
После вмешательства прокуратуры провели перерасчет, а суммы доначислений и штрафов снизили.
Мошенники подменили реквизиты в переписке
Еще один случай касался ТОО «Karaganda Insulation». При исполнении внешнеэкономического договора на поставку оборудования мошенники подменили платежные реквизиты в электронной переписке, после чего компания перечислила деньги на другой счет.
При этом на инвестора распространялось требование по репатриации иностранной валюты. Из-за отсутствия зарегистрированного уголовного дела компания рисковала ежегодно получать административный штраф – 20% от суммы нерепатриированной валюты, или более 20 тысяч евро.
По данным прокуратуры, ранее обращения компании несколько раз списывались полицией как не подтвердившиеся.
После проверки факт мошенничества зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований.
Проверки проводились после встречи прокурора Карагандинской области с инвесторами в рамках INVEST CARAVAN.
Инвесторам готовят новые налоговые правила: что изменится с дисконтом
Инвесторы получили возможность напрямую обсудить проблемы с госорганами
- Последние
- Популярные
- Сентябрь, 08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новости по дням
9 сентября 2026
