Криптозаймы обернулись неожиданными комиссиями: АФМ расследует дело в Алматы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры расследует дело о предполагаемом мошенничестве под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте через сайт
Alemcredit.com
.
По данным следствия, потенциальных заемщиков привлекали через социальные сети, где размещалась реклама займов на выгодных условиях. Для оформления гражданам предлагали пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
Однако после завершения этих процедур, как утверждают в АФМ, фактические условия займа отличались от первоначально заявленных.
«Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось», – сообщили в АФМ.
Кроме того, до заключения сделки клиентам, по данным следствия, не раскрывали в полном объеме информацию о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях.
Деньги возвращали через карты дропперов
В АФМ заявили, что
возврат средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц
– так называемых
дропперов
.
Для работы интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
Во время обысков сотрудники АФМ изъяли
SIM-боксы
и большое количество
SIM-карт
. По версии следствия, их использовали для массовых
SMS-рассылок
.
Расследование продолжается. Иные подробности в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежат.
АФМ выявило схемы обналичивания на 176 млрд тенге за полгода
Лже-сотрудники АФМ вымогали 15 млн тенге за «решение вопроса»
- Последние
- Популярные
Новости по дням
7 сентября 2026
