В Западном Казахстане расследуют деятельность незарегистрированной МФО
В Западно-Казахстанской области местный департамент агентстваа по финансовому мониторингу расследует деятельность незарегистрированной микрофинансовой организации, которая работала на протяжении пяти лет под брендом «Быстрые деньги».
Организаторы компании за это время заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге и по предварительным данным незаконно получили свыше 900 млн тенге дохода, сообщили в среду в АФМ.
«Проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%», - отмечается в сообщении ведомства.
МФО успело выдать свыше 47 тысяч займов по завышенным процентным ставкам.
С санкции суда на имущество подозреваемых - коммерческое промышленное помещение и квартира – наложен арест.
- Последние
- Популярные
- Июль, 04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новости по дням
5 июля 2025
