В мошенничестве заподозрили экс-депутата районного маслихата Алматинской области

17.03.2025, 09:04 ktk.kz

«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии – 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге», – говорится в сообщении.

Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

«На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г. Алматы и автомашину Toyota Highlander», – рассказали в АФМ.

На указанное имущество, а также на денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г. Конаеве.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», – обратились к казахстанцам в АФМ.

Смотрите нас в YouTube!Читайте в Facebook, Instagram и Telegram!