Суд оправдал всех обвиняемых по делу о «Панамском досье»

30.06.2024, 06:32 rus.azattyq.org

Суд в Панаме оправдал всех обвиняемых по делам об отмывании денег в рамках "Панамского досье". Среди 28 оправданных – Юрген Моссак, один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca. Кроме того, судья прекратил судебное преследование другого соучредителя компании, Рамона Фонсеки, который умер в мае.

Mossack Fonseca стала известной в 2016 году, после публикации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Получивший название "Панамского досье" архив документов компании раскрывал связи мировых лидеров с офшорными компаниями. С помощью таких фирм известные люди скрывали недвижимость, активы и прибыль, чтобы уклоняться от уплаты налогов или отмывать деньги, говорилось в расследовании.

Журналистам удалось выяснить, что услугами панамской компании пользовались люди, близкие к президенту России Владимиру Путину и экс-президенту Украины Петру Порошенко, президенту Сирии Башару Асаду, лидеру КНР Си Цзиньпину.

Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который в 2016 году занимал пост премьер-министра, критиковали за связь с офшорным инвестфондом его отца. В досье также упоминались аргентинский футболист Лионель Месси и испанский режиссер Педро Альмодовар.

В начале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака арестовали. Прокуроры обвинили их в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.