Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Казахстан и ОАЭ: сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями

optimism.kz

Казахстан и ОАЭ: сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями

В Алматы проходит 38-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В рамках мероприятия состоялась встреча представителей Казахстана и ОАЭ, на которой обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщает Optimism.kz. В Алматы проходит 38-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В рамках недели состоялась встреча председателя АФМ Жаната Элиманова с Генеральным директором Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби, на которой обсуждались вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран и опыт ОАЭ внедрения IT-технологий на основе искусственного интеллекта. Казахстан намерен изучить данную практику для более эффективного выявления незаконных финансовых операций. Сторонами была достигнута договоренность об активизации совместной работы по возврату незаконно выведенных активов, а также инициирован вопрос об обучении сотрудников на базе Академии Дубайского международного финансового центра. Стороны выразили надежду на укрепление сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов. В Алматы прошла Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, на которой состоялась встреча председателя АФМ Жаната Элиманова с Генеральным директором Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби. Обсуждались вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран, а также опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий на основе искусственного интеллекта. Казахстан намерен изучить данную практику для более эффективного выявления незаконных финансовых операций. Стороны также достигли договоренности об активизации совместной работы в исполнение поручения Главы государства по возврату незаконно выведенных активов. Встреча придала новый импульс для развития и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с легализацией преступных доходов.
  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
29 марта 2024