Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
28 июня в городе Актобе более десятка вкладчиков собрались перед колонией-поселением, где проходит суд по делу о «создании финансовой пирамиды», и выразили протест из-за недопуска в зал суда.
Одна из вкладчиков Айгуль Ахметкалиева, потерпевшие хотят знать о ходе судебного следствия, но в понедельник их не пустили в зал суда.
- И сегодня не хотели пускать в зал суда. Суд проводят без нас, мы не в курсе. После того, как мы подняли шум, говоря, что за полтора года, что идет суд, нас пригласили лишь один раз, запустили лишь четверых. Подсудимые тоже зашли в зал вместе с нами. Их всех отпустили под домашний арест. Как могли отпустить под домашний арест тех, кто обманул тысячи людей? Мы против этого тоже, – сказала Айгуль Ахметкалиева, пытающаяся вернуть вложенные 8 миллионов 700 тысяч тенге.
Суд над создателями компаний «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» по обвинению в присвоении денег более 17 тысяч казахстанцев проходит в колонии-поселении в Актобе с ноября 2020 года. Это закрытое учреждение, которое ранее было колонией для несовершеннолетних.
Для суда по делу о финансовой пирамиде оборудован спортзал колонии.
- Из-за эха в этом спортзале ничего не слышно. Я считаю, что поскольку это дело затрагивает интересы тысячи людей, к тому же побудил резонанс, должно рассматриваться в другом месте. Это очень серьезный вопрос. Например, я вложил 3 миллиона 750 тысяч тенге, которые собирал на лечение дочери. Кто знал, что так случится? - сказал Ерболат Аманкулов.
Суд Актюбинской области подтвердил нахождение под домашним арестом 31 подсудимого из 48.
«Согласно статье 342 части 4 УПК РК, после истечения сроков содержания под стражей в 12 месяцев суд должен изменить подсудимому меру пресечения на домашний арест или иную меру пресечения. В связи с этим после пребывания в следственном изоляторе на протяжении одного года 31 человек 9 июня 2022 года были отпущены под домашний арест. В целях недопущения их неявки на суд установил местом для содержания под домашний арест жилой дом, предоставленный акиматом Актобе»,- сообщили в Актюбинском областном суде.
На прошлой неделе, 21 июня, суд города Актобе вынес приговор в отношении трех подсудимых по делу о «создании финансовой пирамиды», «присвоении средств более десяти тысяч вкладчиков». По информации облсуда, руководители компании Gold Company LTD Павел Литвиненко осуждён на 12 лет тюрьмы, Юрий Москвин – на 9 лет.
Оба осуждённых – граждане России. Кроме того, житель Актобе Равиль Казыбаев осуждён на 6 лет тюрьмы.
Осуждённым на суде вменяли «создание ОПГ и руководство ей».
По версии суда, все трое с декабря 2019 года по февраль 2020 года незаконно присвоили 10 миллиардов 45 миллионов тенге вкладчиков.
В то же время дело по компаниям «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» «ESTATE Ломбард» суд рассматривает с ноября 2020 года. По этому делу подсудимыми 56 человек. На суде 28 июня стало известно, что количество подсудимых 48. Число потерпевших – 17 162 человека.
Следствие сообщило о причиненном вреде потерпевшим в размере 30 миллиардов 220 миллионов тенге.
По версии следствия, учредители компаний «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» «ESTATE Ломбард» сначала вели свою деятельность в Актобе, затем открыли филиалы в других регионах страны.
28 июня сенат парламента одобрил проект закона по вопросам «противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». Он ужесточает ответственность за создание финансовых пирамид и вводит уголовную ответственность за их рекламу. В случае принятия законопроекта, за рекламу финансовых пирамид будет предусмотрен штраф от 1000 до 3000 МРП (до 9,1 миллиона тенге). Другими видами наказания могут быть общественные работы до 1200 часов, а также лишение свободы –— от трёх до пяти лет. За создание и руководство финансовыми пирамидами планируется ввести меру наказания — до 12 лет лишения свободы (в данный момент до 10 лет).
