Банки перестанут нести ответственность за блокировку счетов

29.07.2021, 15:08 kubnews.ru

Законопроект о платформе «Знай своего клиента», который разделит банковских клиентов-юрлиц на группы по степени риска «отмывания» денег, готовится ко второму чтению. Это де-факто позволит наделять кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны Центробанка, передают -В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы. Если банки опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет, - рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому