Правоохранители США заинтересовались оффшорами, связанными с Порошенко

10.10.2020, 03:08 uainfo.org

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний. Об этом свидетельствуют файлы FinCen, говорится в расследовании Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов. В отчетах банки отмечают: Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах. «Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и пытались получить доступ к