Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении старшего следователя Территориального управления Государственного бюро расследования в Николаеве, который вернул нарушителям в общей сложности почти 1,3 миллиона долларов, изъятых при попытке незаконно выехать деньги из Украины, о чём сообщили в НАБУ.
Следствие установило, что в марте 2022 года в одном из пунктов пропуска в Одесской области сотрудники Одесской таможни и Госпогранслужбы обнаружили у гражданина 716 тысяч долларов, которые тот пытался незаконно перевезти в Евросоюз, скрывая этот факт от таможенников.
При составлении работниками таможни протокола о нарушении правил, предусматривающего безальтернативное изъятие денежных средств, в пункт пропуска прибыл старший следователь ГБР. Он вмешался в процесс и без всяких законных оснований изъял 716 тысяч долларов. Впоследствии подозреваемое должностное лицо незаконно вернуло гражданину изъятые деньги, которые были предметом дела об админправонарушениях и находились в распоряжении таможенных органов (напомним, мы писали: Следователь из Николаева «увел» у одесских таможенников $716 тысяч).
В конце июля суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил, предусмотренном ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, и наложил штраф в почти 21 миллион гривен с конфискацией в доход государства изъятых 716 тысяч долларов США. Впоследствии это решение подтвердило и апелляция.
Однако выполнить судебное решение об обращении в доход государства 716 тысяч долларов США стало невозможным, поскольку изъятые деньги уже вернули гражданину.
В апреле 2022 года при аналогичных обстоятельствах подозреваемый следователь ГБР безосновательно изъял 541 тысячу долларов, которые впоследствии были незаконно возвращены гражданину.
В конце сентября 2022 года суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил и наложил штраф в почти 16 миллионов с конфискацией в доход государства изъятых 541 тысяч долларов США, решение суда вступило в законную силу. Однако выполнить судебное решение, как и предыдущее, тоже оказалось невозможным.
В начале февраля должностное лицо уведомлено о новом подозрении по части 2 статьи 343, части 2 статьи 364 УК Украины. 3 февраля 2023 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.
Расследование этих фактов детективы Национального бюро начали по собственным наработкам.
