Сеть обнальных фирм создала жительница Карагандинской области

08.12.2021, 10:02 kursiv.kz

Жительница Карагандинской области создала семь обнальных фирм и нанесла государству ущерб на 280 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Территориальный департамент ведомства завершил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур от имени семи подконтрольных компаний. В период с 2018 по 2020 годы жительница Карагандинской области, действуя с напарником, приобрела и зарегистрировала на других лиц семь предприятий – ТОО «Read Oilers», ТОО «Гамма Проект», ТОО «Стройфирма Астэр», ТОО «Жоғары Құрылыс», ТОО «Везувий», ТОО «Восток 98», ТОО «Меридиан 2020». От имени данных предприятий выписывались бухгалтерские документы с заведомо ложными