В Кыргызстане обменные бюро получили право проверять происхождение средств клиентов
Национальный банк Кыргызстана утвердил новые правила для обменных бюро, согласно которым при проведении крупных или нестандартных валютных операций обменники смогут запрашивать у клиентов документы и уточнять источник происхождения денежных средств. Новые требования распространяются как на граждан Кыргызстана, так и на иностранных граждан.
Как сообщает регулятор, решение принято в рамках мер по противодействию отмыванию доходов и другим финансовым преступлениям. В соответствии с утверждёнными правилами обменные бюро обязаны проводить идентификацию клиентов, уделять повышенное внимание крупным и необычным операциям, а при выявлении сомнительных сделок — приостанавливать их и уведомлять Национальный банк.
- Последние
- Популярные
-
-
- Январь, 26
-
-
- Январь, 23
-
- Январь, 22
-
-
-
-
- Январь, 20
-
- Январь, 19
-
-
-
-
-
- Январь, 18
-
- Январь, 16
-
-
-
Новости по дням
27 января 2026
