В Кыргызстане обменные бюро получили право проверять происхождение средств клиентов
Национальный банк Кыргызстана утвердил новые правила для обменных бюро, согласно которым при проведении крупных или нестандартных валютных операций обменники смогут запрашивать у клиентов документы и уточнять источник происхождения денежных средств. Новые требования распространяются как на граждан Кыргызстана, так и на иностранных граждан.
Как сообщает регулятор, решение принято в рамках мер по противодействию отмыванию доходов и другим финансовым преступлениям. В соответствии с утверждёнными правилами обменные бюро обязаны проводить идентификацию клиентов, уделять повышенное внимание крупным и необычным операциям, а при выявлении сомнительных сделок — приостанавливать их и уведомлять Национальный банк.
- Последние
- Популярные
-
- Январь, 06
-
-
- Январь, 05
-
- Январь, 04
-
- Январь, 03
-
- Январь, 02
-
-
-
- Декабрь, 30
-
-
-
-
- Декабрь, 29
-
- Декабрь, 26
-
-
- Декабрь, 25
-
-
- Декабрь, 24
-
Новости по дням
7 января 2026
