22 000 человек стали жертвами финансовой пирамиды Vinex Trade в Одессе: вкладывали от $300 до $150 000

08.09.2025, 09:43 inventure.com.ua

Национальная полиция расследует деятельность инвесткомпании Vinex Trade, которую подозревают в мошенничестве на сумму не менее 26 млн грн. По данным прокуратуры Одесской области, пострадали более 22 000 человек, среди которых были и пенсионеры.

Компания работала с 2022 года и просуществовала почти два года. Сначала вкладчикам выплачивали небольшие суммы, чтобы создать иллюзию прибыльности, однако уже с начала 2024-го выплаты прекратились, а организаторы исчезли из публичного пространства.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Инны Вербы, среди инвесторов был человек 1931 года рождения, военнослужащие и множество людей старше 30 лет, которые искали возможность дополнительного заработка. В среднем инвестиции колебались от $300 до $150 000.

Vinex Trade выглядела вполне легальной: она была официально зарегистрирована как ООО и имела 93 разных КВЭДа — от IT до рыбоводства и салонов красоты. Организаторы пирамиды проводили тренинги и убеждали вкладчиков в «сумасшедших прибылях», которые якобы можно получить, вложив от 10 USDT (USDT — это криптовалюта, стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1).

Схема работала по классическому принципу пирамиды: новые взносы шли на выплаты предыдущим участникам. Формальной отчетности компания не вела, а деньги переводились не на корпоративные счета, а на личные счета организаторов и их родственников.

Среди организаторов были молодой мужчина, девушка и две пенсионерки, которые играли роль «живой рекламы» — рассказывали вымышленные истории о собственных заработках. Главным подозреваемым является Виталий Немеренко, который, по данным следствия, успел «отмыть» около 61 млн грн. На эти средства он приобрёл 25 автомобилей, пять земельных участков и даже построил автомойку, которую выдавал за корпоративную инвестицию.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей, их имущество арестовано. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Ещё в августе 2023 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла Vinex Trade в список ненадёжных инвестиционных проектов.

1. King’s Capital (2006–2009)Основана пастором Сандей Аделаджа (последователи церкви «Посольство Божье»).Привлекла более 60 000 вкладчиков.Обещали доходность 60–100% годовых.Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

2. Helix Capital (2014–2016)Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд.Вкладчики инвестировали от $200 до $50 000.В 2016 году руководителей арестовали, убытки составили более 80 млн грн.

3. B2B Jewelry (2018–2020)Масштабная схема продажи ювелирных изделий с кешбэком до 500%.Работала через сеть магазинов и онлайн.К 2020 году имела более 600 000 клиентов в Украине и за рубежом.Правоохранители оценили объём мошенничества более чем в 1 млрд грн.

4. Forex Trend и MMCIS (2000-е – 2014)Позиционировали себя как инвесткомпании на рынке Forex.Обещали высокие проценты за вложения в «ПАММ-счета».Пирамида MMCIS имела десятки тысяч вкладчиков по Украине.Убытки вкладчиков оцениваются в сотни миллионов гривен.