Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.
Суд наложил арест на автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.
По информации издания "Экономическая правда", речь идет об АЗС Amic.
Общая сумма арестованных корпоративных прав составляет более 50 млн. грн. БЭБ выяснило, что бенефициары и должностные лица двух компаний (одна из которых Amic), ведущие деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.
По данным следствия, должностные лица АЗС в течение 2015-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 270 млн. грн. Вместо этого они перечислили юрлицу, подконтрольному российской нефтяной компании, 1 млрд грн.
Детективы БЭБ провели обыски у фигурантов: изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, грузо-таможенные декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Напомним, в 2014 году российская "Лукойл" продала свою украинскую сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy.
Ранее сообщалось, что связанная с РФ АЗС Glusco передали в управление НАК "Нафтогаз". В дальнейшем на базе этих автозаправок планируется создать национальную сеть бензоколонок.
